Români împlicați într-o mega fraudă de 38 de milioane de dolari, în California. 11 au fost arestați

DE Vlad Alexandru | Actualizat: 06.03.2023 - 16:16

Infractorii scoteau bani de pe cardurile clonate de la bancomate Foto: Pixabay.com

Mai mulți români ar fi implicați într-o mega fraudă de 38 de milioane de dolari, în California. Gruparea de infractori din care făceau parte a reușit să păcălească familiile sărace care se bazează pe programe de asistență socială.

Mai mulți români sunt acuzați de implicare într-o mega fraudă cu 38 de milioane de dolari, în SUA. Aceștia au reușit să fure date de pe cardurile alimentare folosite de familii cu venituri mici.

Autoritățile au arestat 15 suspecți. Conform anchetatorilor, aceștria au vizat programele CalWORKs și CalFresh, care oferă ajutor familiilor sărace, potrivit original.newsbreak.com .

Români împlicați într-o mega fraudă de 38 de milioane de dolari, în California

Suspecții au furat milioane de dolari utilizări carduri clonate prin codificarea infracțiunilor de pe cardurile sociale reale pe carduri de debit, carduri de debit sau alte dispozitive cu benzi magnetice.

Apoi au retras bani în mod fraudulos de la 20 de bancomate din Los Angeles, folosind aceste carduri clonate.

Citește și: Fabuloasa poveste a „Rechinului“, mafiot oltean în Mexic: de la un magazin în Craiova la miliarde $

Operațiunea de prindere a infractorilor a început în august 2022 și poartă numele de ”Operațiunea Justiție Urbană”. În mega ancheta Departamentului de poliție din Los Angeles s-a alăturat și Serviciul Secret al SUA.

În timpul anchetei, oficialii au confiscat peste 429 de carduri clonate și au constatat că unele retrageri au fost obținute prin intermediul dispozitivelor de skimming instalate pe bancomate.

Trei suspecți au fost prinși retrăgând bani de la ATM-uri din Hollywood și Tarzana folosind carduri EBT clonate pe 2 februarie, ceea ce a dus la acuzații de furt de identitate cu agravare, utilizare ilegală a dispozitivelor de acces neautorizat și deținere a 15 sau mai multe dispozitive de acces neautorizat.

La 1 martie, autoritățile au arestat 11 cetățeni români acuzați de fraudă folosind carduri sociale. Potrivit oficialilor, mulți suspecți reținuți în timpul operațiunii erau cetățeni români.

Potrivit procurorului american, Martin Estrada, faptele grupării de skimming au afectat teribil familiile cu venituri mici.

Citește și: O nouă metodă de a fura bani de pe cardurile românilor. Se folosesc telefoane mobile

„Furând beneficii publice prin carduri EBT contrafăcute, inculpații au golit conturile unora dintre cei mai săraci locuitori ai comunităţii noastre – persoane care se bazează pe aceste beneficii pentru a supravieţui”, a spus Martin Estrada.

Cardurile sociale, țintele skimmerilor

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile lucrează din greu pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de această fraudă.

Arestările acestor suspecți transmit un mesaj puternic că astfel de infracțiuni nu vor fi tolerate și că legea va ajunge din urmă pe oricine încearcă să exploateze sistemul.

Cardurile EBT sunt cruciale pentru familiile cu venituri mici care se bazează pe programe de asistență socială precum CalWORKs și CalFresh. Aceste programe oferă sprijin esențial familiilor care nu își pot asigura hrana zilnică, iar beneficiile lor sunt adesea un colac de salvare pentru cei care nu își permit să le cumpere altfel.

Citește și: „Rechinul“ avea tot: bancomate, carduri, „carderi“

Cu toate acestea, frauda EBT a devenit din ce în ce mai comună în ultimii ani, infractorii găsind noi modalități de a exploata sistemul și de a fura familiilor vulnerabile. O astfel de fraudă dăunează familiilor cu venituri mici și pune o povară semnificativă asupra contribuabililor, care ajung să plătească costul unor astfel de activități criminale.

Pentru a preveni frauda EBT, oficialii trebuie să monitorizeze și să investigheze continuu activitățile suspecte legate de acest program. De asemenea, trebuie să colaboreze cu instituțiile financiare pentru dezvoltarea cardurilor EBT mai sigure și pentru a se asigura că comercianții cu amănuntul nu sunt implicați în activități criminale.