Potrivit DNA, percheziţiile au loc în 162 de locaţii. Dintre acestea - o instituţie publică, iar restul, domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale situate în judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, Ilfov, Ialomiţa, Arad, Sibiu şi municipiul Bucureşti.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, asimilate celor de corupţie, infracţiuni la regimul vamal (cu un prejudiciu estimat la acest moment de aproximativ 58 de milioane de lei) şi evaziune fiscală, comise în perioada ianuarie - prezent", arată anchetatorii, informează Agerpres.
În cauză, procurorii au beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Financiare şi structurile teritoriale aflate în coordonare, Direcţia de Operaţiuni Speciale, Brigada Operaţiuni Speciale Iaşi, Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiei), din partea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, a Autorităţii Vamale Române, precum şi a lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Iaşi, Brigada Specială de Intervenţie Jandarmi Bucureşti, Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău. A
