4 administratori din firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală

Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, miercuri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală de peste 30 de milioane lei.

Procurorii Serviciului teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de miercuri, a patru administratori de societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

4 administratori din firme de ride-sharing au fost reţinuţi de DNA

Procurorii anticorupție notează în ordonanțe că cei patru, în calitate de administratori de fapt, respectiv coordonatori a șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile și nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2023-2025 din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei, producând bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

'Concret, sub controlul și coordonarea celor patru suspecți, în perioada 2021-2024 ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi.

Citeşte şi: ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate

Șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă, conform Agerpres.

După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat.

Ei transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Citeşte şi: Cum a reacționat un taximetrist după ce pasagera a refuzat să plătească cursa? „Nu mă obligați să..”

Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad', spun anchetatorii.

Conform procurorilor, în timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, suspecții care coordonau societățile de transport își rețineau un comision de 10%.

Plus o sumă fixă de 70 lei/șofer, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor fiind remise în numerar șoferilor.

Citeşte şi: 530 de angajaţi la negru. O firmă de curierat a fost prinsă. Cât a primit amendă?

Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci folosită în interes propriu tot de către suspecți.

'Unul dintre suspecți ar fi retras în numerar, din conturile societăților comerciale controlate, sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți suspecți.

Din banii încasați, aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport', menționează anchetatorii.