Grupare de samsari de mașini, prinsă că a fraudat statul cu 15 milioane euro. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, fără plata TVA-ului.
Polițiștii din Iași se confruntă cu un val de fraude bancare: cineva intră în aplicațiile informatice ale ieșenilor și le fură banii.
Parchetul European, condus de Kovesi, se află pe urmele a 15.000.000 € fraudați în România. Au fost 38 de descinderi
Parchetul European condus de Kovesi a efectuat 38 de percheziţii în Bucureşti, Ploieşti, Cluj şi Ialomiţa, în anchete privind o fraudă de 15 milioane euro. Sunt vizate şase proiecte IT finanţate cu bani de la UE.
Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei de criptomonede FTX, în prezent falimentară, a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare pentru fraudarea clienților săi, joi, la tribunalul federal din Manhattan.