Persoanele care retrag sume mari de bani de la bancomat pot intra în vizorul ANAF. Retragerile de numerar sunt monitorizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru a preveni fraudele.
Românii care retrag sume mari de bani de la bancomat, supravegheați. Ce sume intră în vizorul ANAF?
Românii se pot aștepta la o supraveghere din partea Fiscului atunci când întrec anumite praguri la retragerea numerarului.
Citește și: Ai grijă la bancomat când scoți bani. Nu mai arunca chitanța! Așa îți pot goli hoții contul
În România, băncile nu impun limite clare pentru retragerile de numerar de la bancomat, dar ANAF poate să solicite explicații în funcție de suma retrasă, scrie Playtech.
Când poți intra în vizorul ANAF?
1.000 de euro: Retragerile care depășesc această valoare pot atrage atenția autorităților fiscale, fiind considerate tranzacții mai mari decât cele obișnuite pentru persoane fizice.
3.000 de euro: Orice retragere care depășește această sumă este susceptibilă de a declanșa o anchetă detaliată pentru a verifica sursa fondurilor și scopul utilizării acestora.
Monitorizarea este parte din eforturile ANAF de a combate spălarea banilor și evaziunea fiscală.
În ciuda faptului că nu există o legislație specifică care să interzică retragerile mari, autoritățile urmăresc tranzacțiile suspecte.
