FT: Ilan Șor, creierul rețelei „Monopoly” prin care Moscova ocolește sancțiunile. Conexiunile cu George Simion
Financial Times dezvăluie existența unei rețele financiare paralele create de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale. În centrul sistemului se află oligarhul moldovean Ilan Șor, acuzat că ar fi mobilizat persoane pentru a vota în favoarea lui George Simion la prezidențiale.
Rusia a construit un sistem financiar alternativ sofisticat pentru a evita sancțiunile occidentale, folosind bancnote asemănătoare banilor din Monopoly, criptomonede și promisiuni de plată garantate, arată o investigație Financial Times.
FT: Ilan Șor, creierul rețelei „Monopoly” prin care Moscova ocolește sancțiunile. Conexiunile cu George Simion
Prin acest mecanism ar fi fost mutate miliarde de dolari peste granițe, fără utilizarea sistemului bancar internațional Swift.
În spatele rețelei se află compania A7, fondată la sfârșitul anului 2024 de banca de stat rusă din domeniul apărării Promsvyazbank și de oligarhul moldovean Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru implicarea în furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării și refugiat ulterior la Moscova, și, totodată, cel care ar fi trimis agitatori plătiți în România la protestele organizate de AUR și George Simion și de asemenea, cel care a încercat destabilizarea Republicii Moldova alături de extremistul AUR la alegerile parlamentare din 2025.
Citește și: Ambasadorul Rusiei la București, laude pentru AUR și George Simion. „Sunt oameni aparte”
Potrivit Financial Times, după excluderea principalelor bănci rusești din Swift în urma invaziei Ucrainei din 2022, A7 a devenit un instrument-cheie pentru menținerea fluxurilor financiare externe ale Rusiei.
Compania susține că a procesat tranzacții de 7,5 trilioane de ruble, aproximativ 98 de miliarde de dolari, în primele șase luni de activitate, ajungând să reprezinte aproape 19% din comerțul extern al firmelor rusești până la finalul lui 2025.
Citește și: Simion se unește cu pro-rușii din Moldova. Șor, păpușarul din spatele frontului comun al rusificării
Bancnotele emise de A7, care imită rubla și au imprimate peisaje din orașe rusești, pot avea valori nominale de până la 5.000 de dolari. Ele sunt promovate pe Telegram ca soluții pentru turiștii ruși și pot fi convertite fie în ruble reale, fie în valută, în afara Rusiei.
În afara granițelor, utilizatorii răzuiesc o folie argintie de pe bancnotă, scanează un cod QR și îl transmit unui bot de Telegram, care promite livrarea banilor cash. În practică, livrările ar fi disponibile doar în dirhami la Dubai și în dolari la Istanbul. Bancnotele pot fi convertite și în A7A5, o criptomonedă creată de A7 și Promsvyazbank.
Citește și: Matrioșca din spatele grupurilor ultraortodoxe. Propaganda pro-Călin Georgescu, la turație maximă
Compania de analiză blockchain Elliptic estimează că tranzacțiile realizate prin acest sistem depășesc 100 de miliarde de dolari, iar peste 56 de miliarde de dolari ar fi trecut prin portofele digitale asociate direct cu A7.
O parte dintre fonduri ar fi fost direcționate prin portofele intermediare din China, Asia de Sud-Est și Africa, pentru a ascunde originea și destinația banilor.
Deși A7 a fost sancționată de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană, compania și-a continuat expansiunea, deschizând birouri în Africa și anunțând planuri de extindere globală. Președintele rus Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unui sediu A7 în Vladivostok.
Legăturile lui Ilan Șor cu România și George Simion
Ilan Șor este unul dintre principalii actori prin care Rusia a încercat să destabilizeze puterea pro-europeană de la Chișinău, la ultimele alegeri parlamentare din 2025, acțiuni la care ar fi contribuit activ și liderul extremist AUR, George Simion, dar și la alegerile prezidențiale din România.
Citește și: George Simion, interzis în Republica Moldova pentru că destabilizează țara. Ce acuzații i se aduc?
Amintim că oligarhul moldovean fugar Ilan Șor este acuzat că a orchestrat, împreună cu rețelele sale de influență, o tentativă de deturnare violentă a protestelor organizate la București, pe 6 martie 2024, în timpul Congresului Partidului Popular European.
Potrivit autorităților de la Chișinău, acțiunile ar fi fost planificate în cooperare cu Partidul AUR, condus de George Simion, scrie publicația din Republica Moldova, Info1.md.
Conform informațiilor publicate la acea vreme și de Moldova1.md, Ilan Șor și oamenii săi de încredere ar fi încercat să trimită în România peste 200 de persoane, recrutate și organizate la Chișinău, cu scopul de a transforma protestele într-o manifestație violentă.
Citește și: George Simion și-a asumat oficial legătura cu prorușii din Moldova. Conexiunile lui Costiuc cu Rusia
Planul a fost dejucat prin cooperarea dintre autoritățile din Republica Moldova și România, însă o parte dintre persoanele implicate au reușit totuși să ajungă la București la protestul AUR.
„Privind acțiunile care se pregăteau pentru ziua de ieri la București, erau pregătite peste 200 de persoane să meargă la București, dar organizate aici, la Chișinău.
Sumele care urmau a fi achitate pentru fiecare persoană care participă la București, la reuniune, pentru a compromite cumva evenimentul, ajungeau la sute de euro pe zi. Deci, ca să înțelegeți, la un microbuz de 20-22 de persoane, suma alocată era de 10 mii de euro”, a declarat, într-o conferință de presă, șeful poliției de la Chișinău, Viorel Cernăuțeanu.
Potrivit autorităților moldovene, persoanele depistate în microbuzele oprite la frontieră erau vorbitoare de limbă rusă și nu știau exact unde urmau să ajungă sau care era scopul deplasării.
Cernăuțeanu a precizat la acea vreme că acțiunile planificate la București ar fi fost coordonate inclusiv cu sprijinul Partidului AUR.
„Regretabil este că această intenție de organizare a protestelor vine din partea unui alt partid de la București. Urmau să se consolideze cu așa-numiții protestatari de la noi. A fost pe rețelele de socializare, știm cu toții: Partidul AUR planifica aceste acțiuni la București”, a afirmat șeful Poliției din Republica Moldova.
Milioane de lei pentru destabilizarea României și Republicii Moldova
În același context, Viorel Cernăuțeanu a anunțat că, doar în ultima lună înaintea protestelor, oamenii legii au identificat fonduri de peste 5,5 milioane de lei moldovenești (aproximativ 284.000 de euro), destinate finanțării unor astfel de acțiuni de destabilizare.
„O parte a acestor bani aveau destinația și pentru următoarele măsuri și pentru acțiunile care se pregăteau pentru ziua de ieri la București. Sumele care urmau a fi achitate pentru fiecare persoană care participa la București la reuniune ajungeau pe zi la sute de euro”, a mai explicat acesta.
Liderul AUR a fost prezent la manifestație și a acuzat public jandarmii că „îi apără pe austrieci” și că ar fi provocat protestatarii pentru a avea motive de intervenție.
Rețeaua lui Ilan Șor, mobilizată să voteze pentru George Simion la prezidențialele din România
Oamenii oligarhului fugar Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din România.
Poliția din Republica Moldova a făcut publice mesaje și probe obținute în urma perchezițiilor, care indică existența unei rețele bine organizate, implicată în coruperea alegătorilor și finanțare ilegală cu bani proveniți din Federația Rusă, scrie Context.ro și Moldova1.md.
Scopul grupării era coruperea alegătorilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie, dar ancheta a relevat și implicarea în influențarea alegerilor prezidențiale din România, prin mesaje explicite de susținere a lui George Simion.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupului transferau, converteau și distribuiau bani de proveniență dubioasă prin intermediul aplicației mobile „PSB”, aparținând băncii ruse Promsviazybank, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.
Sumele erau transferate în ruble rusești pe conturile PSB ale persoanelor vizate, aplicația fiind utilizată pe telefoane prin intermediul unor rețele „VPN Russia”, pentru a ocoli restricțiile.
În cadrul investigațiilor, poliția a descoperit că reprezentanții organizației criminale instalau pe telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”. Prin aceasta, utilizatorii introduceau voluntar date cu caracter personal, nume, adresă, număr de telefon și IDNP într-un mod similar aplicației PSB.
Aplicația „TAITO” era folosită pentru a crea grupuri de tip „chat închis”, formate din membri afiliați rețelei Șor, care primeau indicații directe de la coordonatori și conducători. Prin aceste canale erau transmise inclusiv mesaje politice și instrucțiuni electorale.
O parte din fondurile primite prin PSB erau ulterior lichefiate prin intermediul aplicației Telegram, folosind canalul-bot „Bankgreenmanager”. Tot prin grupurile de pe Telegram, membrii organizației primeau sarcini de la curatori din Federația Rusă, constând în distribuirea și comentarea link-urilor cu videoclipuri de dezinformare pe rețelele de socializare.
În urma perchezițiilor, ofițerii au ridicat mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „PYYPL”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării, potrivit informațiilor publicate la acea vreme de Deschide.md.
George Simion și Ilan Șor, front comun la destabilizarea Moldovei
Legăturile dintre George Simion și cercurile proruse din Republica Moldova nu se opresc aici. La alegerile din 2025, AUR a făcut front comun cu formațiuni controlate de Ilan Șor, susținând indirect agendele acestuia.
Un exemplu este participarea activistei proruse Victoria Furtună, promotoare a Partidului „Moldova Mare”, la evenimentul „Make Europe Great Again” (MEGA) organizat la Chișinău. Aceasta a stat la aceeași masă cu membri ai delegației conduse de Simion, scrie Le Monde.fr.
Printre participanți s-au numărat deputatul român Valeriu Munteanu, senatorul AUR Petrișor Peiu și consultantul AUR pe politică externă Dan Dungaciu.
George Simion, interzis în Republica Moldova din cauza suspiciunilor privind legături cu serviciile ruse, a intervenit cu un discurs video preînregistrat la eveniment și și-a declarat sprijinul pentru politicianul prorus Vasile Costiuc la alegerile parlamentare.
Vasile Costiuc este cunoscut pentru conexiunile sale cu Rusia. În 2013, el apărea în fotografii alături de Alexandr Kondyakov, fost consultant al lui Vladimir Putin și considerat de mai mulți experți drept general KGB/FSB.
Informațiile au fost confirmate de Ștefan Gligor și jurnalistul de investigații Sorin Ozon, dar și de Serviciul de Informații și Securitate, care a confirmat participarea lui Costiuc la un eveniment organizat de Kondyakov în regiunea Moscovei.
Ulterior, George Simion și-a asumat oficial legătura cu prorușii din Moldova. Partidul AUR, condus de George Simion, a parafat în octombrie 2025, la Senatul României, un protocol de colaborare politică cu formațiunea Democrația Acasă din Republica Moldova, condusă de Vasile Costiuc.
De asmenea, reamintim că în 2024, Costiuc a candidat pe listele AUR România, la Camera Deputaților, pe circumscripția Diaspora, fiind promovat direct de George Simion.
Fostul ministru moldovean al Apărării, acuzații grave la adresa lui George Simion
Acuzații la adresa lui George Simion de apropiere cu Rusia au fost lansate și de Anatol Șalaru, fost ministru moldovean al Apărării.
Șalaru susținea în luna august 2025 că George Simion va încerca să mobilizeze electoratul unionist din Moldova, menționând întâlniri ale partidului la Comrat cu găgăuzi radicali proruși care intenționează să adere la formațiune.
„Va continua imixtiunea AUR în Republica Moldova și vor încerca să mobilizeze electoratul unionist ca să-l radicalizeze. George Simion are o datorie de dat și poate și indicații ca să mobilizeze electoratul din Moldova.
Am văzut că AUR Republica Moldova a avut o întâlnire la Comrat cu niște găgăuzi radicali proruși, care au declarat că vor intra în partidul AUR”, a declarat Anatol Șalaru, fost ministru moldovean al Apărării în august 2025.
Anatol Șalaru, despre presupusa întâlnire a lui George Simion cu agenți FSB
Reamintim că Anatol Șalaru a câştigat procesul pe care George Simion i l-a intentat, în urmă cu aproape trei ani, după ce fostul ministru moldovean al Apărării a dezvăluit că George Simion ar fi avut la Cernăuţi întâlniri şi cu agenţi ai Moscovei, pentru a submina mișcarea unionistă din Moldova.
„Afirmaţiile mele au fost confirmate şi de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoliak, dar şi de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorităţi.
George Simion a negat şi m-a acţionat în instanţă. Azi am câştigat”, a mai scris Şalaru.
Acesta precizează că, pentru el, „George Simion rămâne acelaşi trădător: lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova”.
Valentin Dediu, fost director interimar al serviciului secret (SIS) din Republica Moldova în perioada 2011-2013, a declarat la TVR Moldova că „George Simion a nimerit cumva sub vizorul serviciilor speciale rusești, sau materiale compromițătoare, sau cu bani”.
Preşedintele AUR din România, George Simion, a fost interzis în Republica Moldova pentru încă 5 ani. De asemenea, Simion are interzis și în Ucraina, motivul fiind același „destabilizarea țării”.
Declarația a fost întărită recent și de Grupul de luptă „Getica”, format din români care luptă în Ucraina, care a detaliat o presupusă întâlnire a lui George Simion cu agenții FSB ai Rusiei pentru a sabota visul unirii României cu Moldova.
