Moby Dick, ancheta-mamut declanşată de Codruţa Kovesi, în 10 state UE. Miza: fraude de 520.000.000 €. Ancheta Parchetului European „Moby Dick”, care verifică eventuale fraude de TVA pentru 520 de milioane de euro, a ajuns acum în Bulgaria vecină.
Este vorba despre mai multe grupuri mafiote. Mandatele de arestare sunt deja puse în aplicare, pentru 43 de suspecți. Din anunțul Parchetului European, reiese că a fost emis un mandat de arestare și pentru persoane din ţara de la sud de România.
Moby Dick, ancheta-mamut declanşată de Codruţa Kovesi, în 10 state UE. Miza: fraude de 520.000.000 €
Acțiunea este efectuată de Serviciul Național de Investigații de la Sofia. Sute de conturi bancare, proprietăți imobiliare, mașini de lux și iahturi au fost deja înghețate pentru a compensa pagubele cauzate de escrocherii.
Într-o operațiune masivă de joi, au fost efectuate 160 de raiduri, în peste 10 țări, care au implicat sute de ofițeri de poliție. Măsuri de investigație sunt efectuate în mai multe țări UE, inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, precum și în țări din afara UE.
Un total de 195 de persoane sunt cercetate, iar peste 400 de companii sunt implicate, a declarat condus[ de Codru'a Kovesi. Potrivit anchetei, persoane legate de mai multe clanuri mafiote au creat o schemă de evaziune fiscală extrem de profitabilă.
Citeşte şi: Parchetul Codruței Kovesi a „descins” în stațiunile de ski din Bulgaria. Ce anchetează?
„Moby Dick” este o anchetă definitorie pentru Parchetul European. "Am început să tragem un semnal de alarmă cu mult timp în urmă, cu privire la implicarea serioasă a grupurilor criminale organizate periculoase în fraudarea bugetului UE.
Pe lângă pagubele colosale pe care le creează, avertizăm și asupra amenințării la adresa securității noastre intern,e pe care o reprezintă activitățile lor în acest domeniu.
Acum, facem lumină asupra primului astfel de caz major ”, a comentat Kovesi, conform mediapool.bg. Se pune în aplicare astfel un ordin de înghețare a fondurilor în valoare de peste 520 de milioane de euro, pentru a compensa prejudiciul cauzat bugetelor UE și naționale.
Citeşte şi: Procurorul-șef european Codruța Kovesi cere un buget mai mare pentru eliminarea fraudelor
Numai în Italia, au fost înghețate 129 de conturi bancare și au fost confiscate 192 de imobile, împreună cu 44 de mașini și vase de lux.
Ancheta „Moby Dick” arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși, implicați în contrabanda de droguri, traficul de persoane, pe de o parte.
Lumea criminalilor cu guler alb, care doar corup și spalî banii, pe de altă parte”, a explicat Kovesi.
Escrocheriile constau în vânzarea de echipamente și lanțuri de dealeri
Nivelul de sofisticare și eficiență al acestui sindicat criminal, care comite fraude în domeniul TVA, este fără precedent, potrivit Parchetului European.
Între anii 2020 și 2023, acest sindicat a emis facturi pentru vânzări de căști, laptopuri și alte produse electronice Apple în valoare de peste 1,3 miliarde de euro.
Se pare că s-au folosit și metode mafiote, pentru soluționarea conflictelor apărute în cadrul sindicatului criminal, între membrii diferitelor organizații criminale.
Citeşte şi: Kovesi: Parchetul European îi va investiga pe cei care ocolesc sancţiunile împotriva Rusiei
Escrocheriile cu TVA sunt făcute de infractori care profită de regulile UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, deoarece sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Pe baza probelor strânse, suspecții au înființat firme în Italia și alte state membre UE, precum și în țări din afara UE, pentru a comercializa mărfuri.
Eu au folosit un lanț fraudulos de comercianți dispăruți fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Ulterior, alte companii din lanțul fraudulos solicită rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale.
Arestări preventive
Judecătorul de instrucție de la tribunalul din Milano a dispus arestarea preventivă a 43 dintre suspecți: 34 vor rămâne în închisoare și 9 în arest la domiciliu.
La solicitarea Parchetului European, au fost emise șapte mandate europene de arestare, pentru suspecți din Bulgaria, Cehia, Țările de Jos, Spania și țări din afara UE. Alți patru suspecți au fost interziși temporar de la operaţiuni de Comerț.
Ancheta a fost efectuată de Poliția Financiară Italiană din Varese (Guardia di Finanza din Varese) și Poliția de Stat Italiană (Squadra Mobile di Palermo și Servizio Centrale Operativo), sub supravegherea Parchetului European.
La anchetă a contribuit și poliția financiară italiană din Milano și Palermo. Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul Europol și al mai multor agenții naționale de aplicare a legii.
