În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, spune Laura Codruța Kovesi.
Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile de tip mafiot, precum traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge inclusiv la omoruri.
Scopul este a prelua controlul asupra unor afaceri ilegale, care au în centru fraudarea TVA, a mai explicat șefa Parchetului European (EPPO).
Codruţa Kovesi, despre cât de mare este deficitul de încasare a TVA. "E crimă organizată"
România are anual un deficit de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, conform Digi24, iar mare parte se datorează acestui tip de fraudă.
Șefa Parchetului European a subliniat că frauda cu TVA „este una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”.
„În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri care inițial luau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devin mult mai bogate, mult mai puternice”, a punctat Laura Codruța Kovesi.
Citeşte şi: Fostul președinte al Băncii Europene de Investiții este cercetat de procurorii UE, conduși de Kovesi
Implicarea grupărilor infracționale, precum mafia italiană, poate duce inclusiv la violențe, potrivit procurorului-șef al EPPO.
„Grupurile mafiote încearcă să ia controlul asupra acestor scheme infarcționale. Au foarte multe profituri ilicite, bani care provin din trafic de droguri sau persoane.
Trebuie să investească aceste sume de bani, iar crearea unor companii fictive presupune să ai bani cash, persoane care au cunoștințe în domeniul financiar, iar aceste grupuri mafiote încearcă să preia controlul.
Citeşte şi: Codruţa Kovesi investighează tractoare și plantatoare „bulgărești”, ce s-au dovedit a fi chinezești
Cum fac acest lucru? Prin violență”, a precizat Kovesi, conform Digi24. „Nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulere albe”, a mai punctat Laura Codruța Kovesi.
Aceeași infrastructură poate fi folosită de o grupare în așa fel încât să fraudeze TVA prin vânzarea de produse electronice, dar și pentru a vinde arme.
Laura Codruţa Kovesi, la întâlnirea cu ministrul polonez al Justiţiei, Adam Bodnar - Foto: Profimedia Images
„Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite sau întreaga activitate ilicită cu TVA. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum ar comanda în situații de trafic de droguri, amenințări.
Avem copii bătuți în stradă, tot felul de situații cu care ne confruntăm zilnic. Vedem în capitale europene incendii mari la diverse depozite, nu este întâmplător, avem diverse grupuri mafiote care încearcă să preia controlul”, a subliniat șefa EPPO.
