Magie la ASF: foștii soți Plopeanu, mai mulți bani în conturi decât venituri și off shore în schemă

DE Petru Zoltan | 07.04.2021 - 13:58
Magie la ASF: foștii soți Plopeanu, mai mulți bani în conturi decât venituri și off shore în schemă/FOTO: business-review.eu

Adina Plopeanu, responsabil cu supravegherea pieței asigurărilor din partea ASF, a depus mai mulți bani în conturi bancare decât a câștigat din salariu, fără a menționa altă sursă de venit.

SHARE

Fostul ei soț, Fănel Plopeanu, angajat tot la ASF i-a plătit într-un singur an 180.000 lei pentru școlarizarea copilului lor. El nu a menționat în declarațiile de avere transferul banilor către fosta soție. Pe lângă salariul de la ASF, Fănel Plopeanu mai primește un salariu anual și de la un Affinity Leasing România IFN, controlat de un offshore maltez.

Mulți bani în conturi bancare

Soții Plopeanu erau angajați în anul 2013 la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ea era șef serviciu și încasa un salariu anual de aproximativ 100.000 lei iar el, în calitate de director, a declarat un salariu de peste 500.000 lei.

Citește și: VIDEO & FOTO Rusia testează o superarmă care poate provoca un tsunami radioactiv. Imagini din satelit

În declarația de avere depusă în acel an, Adina Plopeanu a menționat că a primit o donație de la părinții săi constând într-un teren 800 mp și o vilă de 339 mp, situate în București. Soțul ei, Fănel Plopeanu, cu un drept de uzufruct asupra bunurilor soției, moștenise un apartament în localitatea Cugir, din Alba.

Cei doi soți aveau un Audi A6, un Matiz și o remorcă. În perioada 2012-2013, cei doi soți și-au deschis șase conturi bancare de lei, euro și dolari în care se aflau: 300.500 lei, 51.000 euro și 19.000 dolari. În fondul de investiții SIRA aveau plasați 52.000 lei. În plus, Fănel Plopeanu era asociat în firmele Senecta Consultig și BBA Senecta Audit, din Sibiu.

Număru conturilor bancare ale familiei Plopeanu a crescut la zece, conform declarației de avere depusă în 2014. Sumele din conturi au crescut la 391.110 lei, 86.829 euro, însă cel de dolari a scăzut 5635. Totodată, salariul lui Fănel Păvăleanu a scăzut aproape la jumătate: 270.327 lei.

Șefă la supraveghere

Pe 26 ianuarie 2015, Adinei Plopeanu i-a încetat mandatul de șef serviciu la ASF, dar a fost numită responsabil cu supravegherea. Tot la ASF. Tot atunci, din declarația de avere dispar bunurile soțului ei. În urma separării, Adina Plopeanu a rămas în conturi cu aproximativ 93.000 lei. Plus salariul mărit la 131.285 lei.

Patru zile mai târziu, Fănel Păvăleanu a depus două declarații de avere. Una pentru preluarea funcției de Director Economic la ASF, alta pentru încetarea mandatului de Consilier Actuar la ASF. El a menționat în cele două documente oficiale că are în conturi puțin peste 500.000 lei, 88.000 euro și 5697 euro. În schimb, nu a mai menționat salariul soției sale, dar a pomenit dreptul de uzufruct asupra casei primite de ea ca donație de la părinții ei.

A depus la bancă mai mult decât a câștigat

Declarația de avere anuală depusă de Adina Plopeanu în anul 2016 arată că aceasta a primit în 2015 un salariu anual de 142.589 lei, dar a reușit să pună deoparte, în conturile bancare, 160.000 lei pe lângă cei 93.000 lei deja existenți. O diferență de 17.000, deși nu a raportat alte surse de venituri. Astfel, în total Adina Păvăleanu avea în conturi în jur de 253.000 lei.

În schimb, pe Fănel Păvăleanu îl regăsim pe funcția de șef serviciu al Serviciului Autorizare Avizare Asigurări și Reasigurări din cadrul ASF. În declarația de avere depusă în anul 2016, aceasta nu menționează că ar fi plătit sau transferat vren ban Adinei Plopeanu. Mai mult, conturile lui Păvăleanu au crescut la puțin peste 520.000 lei, iar sumele în euro și dolari au rămas neschimbate.

50.000 lei în plus în bănci peste venituri

Conturile Adinei Plopeanu au sporit și în 2016, conform declarației de avere depusă în 2017. De la 253.000 lei, la 481.134 lei și 2.500 euro, deși salariul anual al ei a fost 156.406 lei. Pe lângă acești bani a mai încasat pentru copil o bursă olimpică de 21.600 lei. Dacă adunăm salariul, bursa copilului și banii din bancă rezultă că Adina Plopeanu a depus la bancă cu 50.000 lei mai mult decât a încasat. Pentru al doilea an consecutiv.

Nu la fel de norocos a fost fostul ei soț, Fănel Plopeanu. Conturile acestuia s-au redus de la 520.000 lei la aproximativ 250.000 lei. Sumele în euro și dolari au rămas aceleași. Însă, el a acordat un împrumut de 40.000 euro lui Petru Șerba. Totodată, i-a fost redus și salariul annual la 174.174 lei. Complementar a mai primit un salariu de 3.796 lei de la firma Affinity Leasing România IFN.

Conturi de peste jumătate de milion de lei

Declarația de avere depusă 2018 de Adina Plopeanu arată o nouă creștere a sumelor din conturile bancare. Valoarea conturilor în lei au crescut de la 481.134 lei la 532.578 lei, plus 21.040 lire sterline. Oficial a încasat doar salariul de 166.801 lei.

Conturile lui Fănel Plopeanu s-au redus cu 5.000 lei, dar au crescut cele de dolari la 17.300 și cele de euro la 91.000. Acesta și-a cumpărat și un Suzuki fabricat în 2017. A continuat să primească și salariul suplimentar de 11.268 lei de la Affinity Leasing România.

Două apartamente în Otopeni

Adina Plopeanu și-a cumpărat primul apartament în Otopeni în 2019, după care a rămas în conturi cu aproximativ 415.000 lei. A primit de la Fănel Plopeanu 22.500 lei pentru plata școlii copilului.

Conturile lui Fănel Plopeanu s-au redus considerabil. În 2019 mai avea în conturi 134.407 lei, puțin este 64.700 euro și 17.000 dolari. Nu apare nici o mențiune legată de plata făcută către Adina Plopeanu. A continuat să primească 10.956 salariu de la Affinity Leasing.

Cel de-al doilea apartament a fost cumpărat de Adina Plopeanu tot în 2019. După această nouă achiziție, a rămas în conturi cu puțin peste 355.000 lei, 14.305 lire sterline și 2.540 euro. În schimb, a primit pentru plata școlii copilului două tranșe de 81.000 lei, respectiv 100.000 lei, plus o rentă de 16.000 lei reprezentând indemnizația de asigurare de viață. Salariul primit de la ASF nu și l-a mai făcut public.

Nici Fănel Plopeanu nu a stat degeaba. Valoarea conturilor sale a crescut la peste 272.000 lei, 158.900 euro și 11.699 USD. În plus, mai avea de recuperat 20.000 euro din împrumutul de 40.000 euro. Nu a menționat în declarația de avere cum i-a crescut valoarea conturilor. Dar pe lângă salariul de la ASF a mai încasat și 10.956 de la Affinity Leasing.

Salariu de la o firmă off shore din Malta

Firma românească Affinity Leasing este deținută de Delamode Group Limited, un offshore maltez. Conform bazei de data Offshoreleaks, Delamode Grup Limited este condusă de directorul Stephen Blyth și Kenneth Mercieca. Delamode Grup face parte din Delamode Holdings, care la rândul ei a mai înființat firmele BS Building și Eshopwedrop.com Holding Limited. Affinity Leasing, administrată de Andreia Daniela Antohi, mai are filiale în Republica Moldova, Serbia și Muntenegru.

 

 

Comentarii

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online, inclusiv arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.