Razie polițienească în Hesse – Germania. Vila de lux a unui clan de români, luată cu asalt. Cu ce se ocupau?

Au fost confiscate probe și bunuri, inclusiv mai multe vehicule de mare valoare, diverse ceasuri de lux și alte bijuterii, precum și o sumă de cinci cifre în numerar.

Razie polițienească în Hesse – Germania. Vila de lux a unui clan de români, luată cu asalt. Cu ce se ocupau?

Aproximativ 30 de ofițeri din cadrul unității de investigații fiscale din Hesse, ai poliției din Hesse de Sud-Est și doi procurori din cadrul Parchetului din Frankfurt pe Main au participat la operațiune.

Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală, fraudă în vânzarea de vehicule second-hand și fraudă în domeniul asistenței sociale.

Măsurile luate în urma suspiciunii de evaziune fiscală au vizat trei cetățeni români și un cetățen belgian, care sunt membri ai unei rețele familiale din regiunea Rin-Main. Cei trei bărbați și femeia sunt acuzați de evaziune organizată la plata TVA-ului în valoare de aproximativ 324.000 de euro.

Citește și: Războiul arctic al lui Putin. Bazele strategice ale Rusiei, motivul intențiilor lui Trump privind Groenlanda

Din mai 2023 până în aprilie 2026, aceștia ar fi desfășurat un comerț activ cu vehicule rulate de mare valoare, în calitate de societate civilă (GbR), fără a raporta vânzările către autoritățile fiscale sau a plăti TVA-ul datorat.

Se presupune că unele dintre infracțiuni au fost comise prin intermediul unor companii cu sediul în străinătate. Românii sunt, de asemenea, acuzați că au simulat livrări de bunuri scutite de taxe între companii din UE, chiar dacă nu erau îndeplinite condițiile necesare pentru astfel de livrări.

CItește și Trump și-a găsit vinovații pentru război: ”Zelenski și Biden cel Corupt, o treabă absolut oribilă”

Suspectul în vârstă de 30 de ani este, de asemenea, acuzat că a înșelat mai mulți cumpărători de vehicule rulate în martie și aprilie 2026 cu privire la kilometrajul vehiculelor și la existența unei garanții pentru mașini rulate. Se presupune că a primit aproximativ 34.000 de euro în prețuri de achiziție umflate.

Suspectul în vârstă de 45 de ani, care nu are o adresă fixă ​​în Germania, și suspectul în vârstă de 30 de ani, care locuiește în districtul Offenbach, au fost arestați în baza unor mandate emise anterior de Tribunalul Districtual Darmstadt.

Suspectul în vârstă de 26 de ani și un alt cetățean român, în vârstă de 46 de ani, sunt acuzați, de asemenea, că nu au declarat veniturile menționate anterior din vânzarea de vehicule second-hand către centrul de ocupare a forței de muncă. Drept urmare, se presupune că au primit ilegal aproximativ 36.000 de euro în ajutoare sociale din 2023. SURSA