luni 06 octombrie
EUR 5.0889 USD 4.3349
Abonează-te
Newsweek România

Fondatorii brandului Cellini şi fratele lui Cătălin Moroşanu, anchetați de DNA

Data publicării: 17.03.2022 • 13:35 Data actualizării: 17.03.2022 • 21:29
Fondatorii brandului Cellini şi fratele lui Cătălin Moroşanu, anchetați de DNA/FOTO: ziaruldeiasi.ro
Fondatorii brandului Cellini şi fratele lui Cătălin Moroşanu, anchetați de DNA/FOTO: ziaruldeiasi.ro

"Filiera aurului" se îndreaptă spre primul termen de judecată în faţa Tribunalului. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune.

Trimis în instanţă de procurorii DIICOT încă din 2019, dosarul în care printre acuzaţi se numără patronii unor magazine de lux, alături de fratele luptătorului Cătălin Moroșanu.

În dosarul "Filiera aurului“, DIICOT Iaşi a trimis în judecată 25 de persoane fizice şi 6 firme, acuzate de constituirea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală. Gruparea ar fi fost iniţiată în 2013 de Cornel Marcu, un om de afaceri din Alba Iulia, soţul unei judecătoare.

Citește și: DOCUMENT Gigantul TMK, controlat de ruși, cere Guvernului României să fie scos de sub sancțiuni

La baza piramidei grupului se aflau oameni de afaceri din Grajduri şi Lunca Cetăţuii, al căror rol era de a furniza facturi false care să ateste vânzarea unor cantităţi importante de aur.

Continuarea, în Ziarul de Iași.

Mai multe articole din secțiunea Internațional

Comentarii 0
Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Newsweek România Abonamente

Print

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Fără reclame
Abonează-te
Print + Digital

Print + Digital

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Digital

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Newsweek România
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te
Newsweek România
Newsweek România Ultima oră
Newsweek România
Ultima oră