Afaceristul Gruia Stoica l-a acuzat în instanță pe soțul ex-procuroarei Iulia Diaconu că ar fi unul dintre beneficiarii traficului de țigări din Ucraina și Moldova. De aici i s-ar trage condamnarea într-un dosar, mai spune Stoica.
Daniel Horodniceanu, fostul șef al DIICOT, a cumpărat un teren de la afaceristul Nicolai Bogdan Cihodaru, condamnat la trei ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, inclusiv spălare de bani. Decizia a fost dată în octombrie 2018 de Înalta Curte de Casație și Justiție.