Facturi fictive de 7 milioane de lei și evaziune fiscală: schema unui comerciant pentru a fenta taxele
Administratorul unei firme care vinde produse agricole este inculpat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape două milioane de lei.
El este suspectat că, folosindu-se de mai mulţi complici, a înregistrat facturi fictive de peste 7 milioane de lei pentru a eluda taxele. Unele dintre firmele care emiteau facturile aveau puncte d elucru la adrese la care, în realitate, există doar terenuri neîmprejmuite, pe care sunt depozitate deşeuri.
„Potrivit probelor administrate, în perioada iunie 2023 – iulie 2024, unul dintre inculpaţi (un bărbat de 42 de ani), administrator în fapt al unei societăţi din judeţul Ialomiţa care comercializează produse agricole, ar fi înregistrat în contabilitate şi ar fi declarat organelor fiscale cele 33 de facturi, pentru achiziţii de bunuri şi servicii care nu au avut loc în realitate.
Facturi fictive de 7 milioane de lei și evaziune fiscală: schema unui comerciant pentru a fenta taxele
Facturile ar fi fost emise prin 10 societăţi comerciale coordonate în fapt de celălalt inculpat (un bărbat de 41 de ani). Nouă dintre aceste societăţi figurau în acte ca fiind administrate de alte opt persoane, care ar fi acceptat să fie administratori doar formal, fără a participa efectiv la conducerea firmelor.
Cele opt persoane sunt cercetate în calitate de suspecţi pentru complicitate la evaziune fiscală”, se arată într-un comunicatdat publicităţii joi de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, conform News.ro.
Citește și: Makaveli, trompeta de pe TikTok a lui Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Evaziune de 500.000 lei!
Două dintre punctele de lucru declarate de aceste societăţi erau, în realitate, un teren fără construcţii şi un teren neîmprejmuit pe care erau depozitate deşeuri agricole. Pentru ca tranzacţiile să pară reale, firma care comercializează produse agricole a achitat integral facturile, prin 29 de transferuri bancare, sumele virate fiind apoi retrase în numerar din conturile firmelor care au emis facturile.
Unele dintre retrageri au fost justificate drept plăţi salariale, în realitate banii fiind predaţi bărbatului care coordona reţeaua firme.
„O parte dintre sume ar fi revenit ulterior inculpatului care administra în fapt societatea beneficiară. Pe baza acestor facturi, societatea beneficiară şi-ar fi dedus fără drept TVA şi şi-ar fi majorat artificial cheltuielile, diminuând astfel impozitul pe profit. Prejudiciul de 1.958.124,68 lei cuprinde 945.657 lei TVA şi 1.012.467,68 lei impozit pe profit.
Ştampilele au fost descoperite la o adresă la care societăţile cercetate nu aveau declarat nici sediul social, nici vreun punct de lucru. Cardurile bancare aparţin mai multor societăţi comerciale, inclusiv unora dintre cele cercetate, iar pe ele figurau şi numele a cinci dintre suspecţi. Au fost ridicate, de asemenea, contracte, facturi şi extrase de cont privind tranzacţiile dintre societăţile cercetate”, mai arată procurorii.
Citește și: Cum a scos 1,2 milioane de euro o afaceristă care a folosit 10 firme fantomă
Miercuri, anchetatorii au făcut 29 de percheziţii domiciliare în acest dosar, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ialomiţa, la locuinţele suspecţilor şi la sediile societăţilor cercetate.
Acolo au găsit sume de bani în numerar - în total 76.300 lei, 7.400 euro şi 2.150 dolari americani, precum şi peste 30 de carduri bancare şi 100 de ştampile ale unor societăţi comerciale.
În aceeaşi zi, cinci suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Faţă de doi dintre aceştia, procurorii au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus controlul judiciar.
Bărbatul de 42 de ani, administratorul în fapt al societăţii beneficiare, este pus sub acuzare pentru evaziune fiscală în formă continuată (33 de acte materiale), iar cel de 41 de ani, care ar fi coordonat cele 10 societăţi emitente ale facturilor, este inculpat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (33 de acte materiale).
