Grupare de samsari de mașini, prinsă că a fraudat statul cu 15 milioane euro. Ce schemă a folosit?

Grupare de samsari de mașini, prinsă că a fraudat statul cu 15 milioane euro. Frauda descoperită de inspectorii DGAF este legată de activitatea unei grupări infracționale care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80 de milioane de euro. 

Grupare de samsari de mașini, prinsă că a fraudat statul cu 15 milioane euro. Ce schemă au folosit

Conform comunicatului DGAF, schema de fraudare implică un grup de societăți coordonate de către aceleași persoane, care activează în domeniul comerțului cu autoturisme second hand achiziționate din spațiul intracomunitar (inclusiv autoturisme de lux).

Aceste operațiuni s-au făcut fără plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producând astfel un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Citește și: Românii își cumpără tot mai multe mașini noi! Care este cea mai căutată marcă auto

Gruparea a fost constituită cu scopul vădit de a se sustrage de la înregistrarea, declararea și achitarea obligațiilor fiscale aferente activității desfășurate, având ca efect direct prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxei pe valoarea adaugată (TVA), mai arată comunicatul DGAF.

Astfel, operatorul economic din țara de origine facturează fără TVA întrucât efectuează o livrare intracomunitară, iar operatorul economic din țara de destinație va aplica regimul taxării inverse pentru această operațiune, întrucât efectuează o achiziție intracomunitară.

Pe lângă prejudiciile aduse bugetului de stat, acest comportament fiscal de tip infracțional contribuie implicit la distorsionarea mecanismelor concurențiale ale pieței, prin scăderea prețurilor bunurilor care fac obiectul unor astfel de tranzacții și al creării unui avantaj din punct de vedere al prețului de comercializare.

Citește și: La ce sumă au ajuns rezervele valutare ale BNR? Averea câtor miliadari le întrece?

Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire penală.