Fraudă cu motorină și credite IMM Invest de 41.000.000 lei. 46 de percheziții DIICOT
Procurorii DIICOT și polițiștii fac 46 de percheziții într-un dosar care vizează fraude cu produse petroliere, credite garantate de stat și funcționari publici. Anchetatorii suspectează prejudicii de zeci de milioane de lei.
Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de criminalitate organizată, evaziune fiscală, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu.
Potrivit anchetatorilor, patru persoane ar fi constituit, în 2023, o grupare infracțională care urmărea obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății taxelor aferente comercializării produselor petroliere.
Gruparea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori desemnați formal.
Șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București se află printre persoanele vizate de perchezițiile desfășurate joi de DIICOT, anunță Agerpres.
Fraudă cu motorină și credite IMM Invest de 41.000.000 lei. 46 de percheziții DIICOT
Procurorii susțin că membrii grupării ar fi introdus artificial o societate aflată în insolvență între firma care aproviziona cu motorină și cea care vindea carburanții către clienții finali.
Societatea interpusă ar fi emis facturi pentru livrări fictive de motorină, astfel încât firma beneficiară să poată deduce ilegal TVA.
Între decembrie 2023 și august 2025 ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208.000.000 de lei.
Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unei persoane cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații și îndrumări privind situația fiscală a uneia dintre firme.
Alte operațiuni de raportare incompletă a cantităților de carburanți comercializate ar fi produs prejudicii suplimentare de peste 5.700.000 de lei.
Citește și: Au deturnat bani din contabilitatea firmelor, cu bonuri fiscale pentru achiziții de carburanți
Credite IMM Invest de peste 41.000.000 de lei, obținute ilegal
Ancheta DIICOT vizează și obținerea frauduloasă a unor finanțări garantate de stat prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus.
Prin intermediul a șapte societăți comerciale, persoanele cercetate ar fi folosit documente și informații inexacte sau incomplete pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de acordare a creditelor.
Potrivit procurorilor, mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați bancari, analiști de credit și membri ai comitetului de credit.
Astfel, prin 12 contracte ar fi fost obținute pe nedrept finanțări de peste 41.000.000 de lei.
Banii ar fi fost transferați în principal între societățile afiliate și utilizați inclusiv pentru obținerea altor credite, achitarea unor datorii bancare și cheltuieli personale.
Separat, prin trei credite comerciale fără garanție de stat, obținute pe baza unor achiziții simulate și a unor bunuri supraevaluate, ar fi fost provocată băncii o pagubă de aproximativ 2.450.000 de lei.
Citește și: Zeci de clasări într-un dosar DIICOT. Patru directori Rompetrol, trimiși în judecată
Funcționari vamali, suspectați că au permis amânarea ilegală a unor taxe de 238.000.000 de lei
Cercetările îi vizează și pe inspectori vamali care ar fi permis importul și comercializarea produselor petroliere fără plata la termen a accizelor și TVA.
Prin aceste operațiuni ar fi fost amânată ilegal încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238.600.000 de lei.
Prejudiciul calculat de autoritatea vamală pentru întârzierea încasării acestor taxe depășește 25.000.000 de lei, reprezentând dobânzi și penalități.
Anchetatorii investighează și posibila trucare a unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare de peste 5.200.000 de lei, prin depunerea unor oferte aparent independente de către două firme controlate de aceeași grupare.
În acest caz, ar fi fost implicat și președintele comisiei de selecție, persoană cu funcție de conducere într-o administrație financiară județeană. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
