Escrocherii cu apartamente și mașini. Sora lui Carmen Dan, implicată. Prejudiciu: 1.300.000 €

Poliția Capitalei a anunțat că face percheziții în București și 3 județe într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Sora și cumnatul lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, ar fi implicați în această rețea, spun sursele Newsweek. 

Escrocherii cu apartamente și mașini. Sora unui fost ministru de Interne, implicată. Prejudiciu: 1.300.000 €

„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 6-28 Poliție, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

„În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și

marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău”, au mai transmis polițiștii.

Sora și cumnatul lui Carmen Dan, implicați în rețea

Conform unor surse Newsweek, femeile bănuite ar fi Simona Stan (sora fostului ministru de Interne Carmen Dan) și Mariana Popa, care s-au dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION și au păcălit mai multe persoanele vătămate (6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi). 

Acestea le-au spus victimelor că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și dacă le dau banii repede, intră în posesia lor.

Mariana Popa are un salon de înfrumusețare în Sectorul 2 și cele mai multe persoane vătămate veneau prin intermediul acestei femei.

Iată câteva exemple pentru 6 persoane vătămate.

220.000 de euro - pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
67.000 de euro - un apartament la unirii și mai multe autoturisme 
426.000 de lei Cash și 265.000 transfer - mai multe autoturisme 
372.000 de euro apartamente în București 
69.000 de lei - Audi Q5
3 apartamente cu 3 camere în spate la mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament, „cumpărat” de un medic stomatolog.

Aceste bunuri există în realitate însă nu aparțineau celor două femei,care nu au nicio legătură cu proprietarii lor.

Carmen Dan, adusă la audieri

Conform surselor Newsweek, la audieri ar urma să fie aduse cele două femei bănuite plus martori printre care: Carmen Dan, cumnatul lui Carmen Dan care lucrează la SGG, posibil și Cristi Borcea.

Aceștia vor fi aduși la audieri deoarece Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale și de numele soțului care este în SGG dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

„Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmite Poliția Capitalei.