Dosarul Nordis. Ceasuri, bijuterii, bani și laptopuri ridicate de DIICOT. Procurorii DIICOT au descoperit la percheziții sume mari de bani, zeci de dispozitive electronice și obiecte de lux, printre care ceasuri scumpe și genți de firmă.
Dosarul Nordis. Ceasuri, bijuterii, bani și laptopuri ridicate de DIICOT. Vicol ar putea fi arestată
În total, 11 persoane au fost reținute în acest caz, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar. Printre cei reținuți se numără Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis. Aceștia urmează să fie prezentați astăzi la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Anchetatorii vizează 72 de persoane – 40 de suspecți persoane fizice și 32 de firme, despre care se suspectează că ar fi fost implicate în o schemă piramidală de fraudare a statului și a clienților Nordis.
Citește și: 11 rețineri în mega dosarul Nordis, inclusiv Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Acuzații grave
Ce au găsit procurorii la percheziții?
În urma celor 65 de percheziții desfășurate în România și Monaco, anchetatorii au ridicat:
- Peste 50 de laptopuri, tablete și alte dispozitive electronice, inclusiv un server și hard disk-uri externe
- Sume importante de bani – în lei, euro și alte valute
- Obiecte de lux – ceasuri, bijuterii și genți de firmă
- Documente și înscrisuri considerate probe în anchetă
Citește și: Cine e soțul Laurei Vicol care are ceas de 1.000.000 lei cu bani din țepele Nordis?
Cum funcționa schema Nordis?
Potrivit DIICOT, grupul infracțional organizat ar fi fost pus în funcțiune în 2018 și ar fi operat o schemă piramidală prin intermediul mai multor firme controlate de Vladimir Ciorbă și partenerii săi.
Citește și: Familia deputatei Laura Vicol a încasat 10.000.000 lei într-un singur an. A fost avocata Cămătarilor
Mecanismul ar fi presupus promovarea unor proiecte imobiliare de lux, atrăgând clienți prin promisiuni false, încasarea banilor de la cumpărători, fără ca proiectele să fie finalizate, delapidarea fondurilor și redirecționarea sumelor prin operațiuni fictive, sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate statului și fraudarea statului prin rambursări ilegale de TVA și alte taxe
Cei 11 reținuți, inclusiv Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, vor fi prezentați astăzi în fața instanței pentru o posibilă arestare preventivă. Procurorii DIICOT susțin că prejudiciul adus statului și cumpărătorilor este unul uriaș, de ordinul a milioane de euro.
