CE cere României să modifice transpunerea Directivei 5 privind combaterea spălării banilor

DE Răzvan Nicolae | Actualizat: 15.07.2022 - 14:25
Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor. / Foto: energyintel.com

Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

SHARE

Potrivit Comisiei Europene, autorităţile române au scutit mai multe categorii de entităţi corporative şi de alte entităţi juridice de obligaţia de a-şi declara beneficiarii efectivi ("beneficiarii reali") într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă, subliniază Executivul comunitar.

Citește și: Last minute: O noapte de cazare la 2* în Mamaia, de 3 ori mai scumpă decât una în Dubai la 4*

Cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor consolidează standardele UE în ceea ce priveşte transparenţa informaţiilor referitoare la proprietatea efectivă şi includerea lor în registre centrale.

Directiva solicită statelor membre să se asigure că entităţile corporative şi alte entităţi juridice înregistrate pe teritoriul lor obţin şi deţin informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute, relatează Agerpres.

Normele privind combaterea spălării banilor sunt esenţiale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie puse în aplicare iar aplicarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a se combate criminalitatea şi a se asigura protecţia sistemului financiar.

Citește și: Ministerul Sănătății anunță că vor fi construite cel puțin 25 de spitale prin PNRR până în 2026

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement. În urma avizului motivat trimis vineri, România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde argumentelor expuse de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz. 

Urmărește-ne pe Google News

Comentarii 0

Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
© 2024 NEWS INTERNATIONAL S.A.
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te