„Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au iniţiat un control la o societate din judeţul Bistriţa-Năsăud, care are ca obiect de activitate declarat <<Extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului>>, dar care nu deţine şi nu a deţinut o balastieră, nu a prezentat documente care să ateste acest lucru şi nu deţine utilaje, societatea având un singur angajat, reprezentat de personal de serviciu.
Citește și: Percheziții DNA chiar la sediul ANAF. Angajați acuzați că protejau firme ce făceau evaziune fiscală
Inspectorii DGAF au constatat că societatea şi-a construit profilul unei firme de tip <<conductă>>, în perioada decembrie 2023-aprilie 2025, aceasta înregistrând în evidenţele contabile atât operaţiuni de achiziţie fictive de la mai multe societăţi din judeţul Iaşi, cât şi livrări fictive către societăţi din judeţul Bistriţa-Năsăud, în cuantum de peste 6 milioane de lei, facilitând crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, se spune în comunicat, conform Agerpres.
ANAF: Fraudă de 1.800.000 de lei la o firmă de tip „conductă” din judeţul Bistriţa-Năsăud
ANAF menţionează că, pentru îngreunarea efectuării constatărilor şi totodată pentru crearea unei aparente activităţi licite, societatea în cauză a prezentat contracte false de achiziţie şi de închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului.
Citește și; ANAF a descoperit rambursări necuvenite de TVA. Cât de mari sunt acestea? Care e soluţia?
Inspectorii antifraudă au identificat, ca persoană intermediară, un reprezentant al unei societăţi beneficiare ale acestor facturi şi care exploatează agregate de balastieră în zonă.
Potrivit instituţiei, controalele vor continua şi la beneficiarii care au primit şi înregistrat facturi cu produse de balastieră, având societatea verificată ca furnizor de facturi, verificând-se întreg circuitul creat cu scopul fraudării bugetului statului, prin deducerea ilegală a TVA şi a impozitului pe profit.
De asemenea, ANAF precizează că, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, au fost instituite măsuri asiguratorii, urmând a fi sesizate şi organele de urmărire penală.
