duminică 05 octombrie
EUR 5.0889 USD 4.3349
Abonează-te
Newsweek România

150.000 € amendă pentru românii care nu pot justifica banii cash. În care țară europeană se întâmplă

Data publicării: 17.04.2025 • 09:02 Data actualizării: 17.04.2025 • 09:12
150.000 € amendă pentru românii care nu pot justifica banii cash. În care țară europeană se întâmplă - Foto: Freepik (Imagine cu rol ilustrativ)
150.000 € amendă pentru românii care nu pot justifica banii cash. În care țară europeană se întâmplă - Foto: Freepik (Imagine cu rol ilustrativ)

150.000 € amendă pentru românii care nu pot justifica banii cash. În care țară europeană se întâmplă?

150.000 amendă în Spania pentru cei care nu pot justifica sume semnificative de numerar.

Agenția Fiscală din Spania a confirmat înăsprirea controalelor asupra circulației numerarului, impunând sancțiuni pentru persoanele fizice sau companiile care nu pot justifica originea sau destinația unor sume mari de bani cash.

Citește și: Plata cu bani cash la supermarket și benzinărie va fi istorie. Se introduce portofelul electronic

150.000 € amendă pentru românii care nu pot justifica banii cash. În care țară europeană se întâmplă

Măsura face parte din strategia extinsă a Trezoreriei de combatere a economiei subterane și a fraudei fiscale, într-un context în care, în ciuda digitalizării tot mai accelerate a plăților, numerarul continuă să joace un rol important în economie, conform Știri Diaspora.

Concret, orice cetățean care retrage sau depune sume semnificative de numerar trebuie să poată demonstra legal proveniența fondurilor sau scopul utilizării acestora, la solicitarea autorităților fiscale.

Citeşte şi: Moneda viitorului ar putea avea dată de expirare. Când se lansează € digital. Va concura cu Bitcoin

Băncile sunt obligate să raporteze automat tranzacțiile în numerar egale sau mai mari de 3.000 de euro, însă pot fi generate alerte și pentru sume mai mici, în funcție de frecvența și tiparul operațiunilor.

În plus, tranzacțiile fragmentate – de exemplu, mai multe depuneri sau retrageri de câte 1.000 de euro efectuate în zile apropiate – pot fi considerate suspecte și analizate ca potențiale tentative de evitare a controlului, printr-o metodă cunoscută sub denumirea de „smurfing”.

Pentru a evita sancțiunile, contribuabilii trebuie să dețină documente care să ateste clar sursa sau utilizarea banilor.

Citeşte şi: Cum verifici rapid cursul BNR și unde să găsești cele mai bune oferte pentru schimbul valutar

Printre actele considerate valide de către Agenția Fiscală se numără facturile legale de vânzare, contractele autentificate la notar, documentele de moștenire sau donație, extrasele bancare care reflectă traseul banilor și declarațiile fiscale anterioare ce includ respectivele sume.

Lipsa justificării poate atrage penalizări de până la 150% din valoarea sumelor nejustificate, dar nu mai mult de 150.000 de euro pentru cele mai grave încălcări.

Mai multe articole din secțiunea Social

Comentarii 0
Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Newsweek România Abonamente

Print

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Fără reclame
Abonează-te
Print + Digital

Print + Digital

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Digital

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Fără reclame
Abonează-te
Newsweek România
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te
Newsweek România
Newsweek România Ultima oră
Newsweek România
Ultima oră