Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, eliberat pe cauțiune. A inundat Europa cu miliarde de ruble

Fostul deputat moldovean Veaceslav Platon, în vârstă de 52 de ani,  acuzat că a inundat Europa și SUA cu miliarde de bani rusești, a apărut în instanță în Marea Britanie. 

El a fost eliberat pe o cauțiune de 330.000 de lire sterline până la audierea finală privind extrădarea în Republica Moldova.

Platon ar fi fost implicat într-o schemă în urma căreia sume uriașe de bani proveniți din activități criminale au trecut prin sistemul bancar al țării, cu ajutorul unor judecători corupți.

Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, eliberat pe cauțiune până la extrădare

Platon este căutat în Republica Moldova sub acuzațiile de corupție, spălare de bani și „punere în circulație de bani sau valori mobiliare contrafăcute”.

Beneficiarii fondurilor – despre care se crede că sunt de cel puțin 16 miliarde de lire sterline, dar se pare că ajung până la 65 de miliarde de lire sterline – ar fi investit banii în afaceri și proprietăți de lux din Londra și din alte orașe din țări bogate, precum și în bunuri de lux, potrivit Daily Mail.

A fost arestat pentru prima dată în Ucraina în 2016, înainte de a fi extrădat în Moldova doar o lună mai târziu, într-un avion folosit de fostul președinte al țării.

Acolo a primit o condamnare de 25 de ani de închisoare după două procese cu ușile închise, înainte de a fi achitat și eliberat în mod controversat.

Platon a ajuns apoi în Marea Britanie în iulie 2021 și a solicitat imediat azil politic după ce a susținut că a fost maltratat în închisorile din Republica Moldova.

A fost arestat din nou în iunie anul acesta, după ce judecătorul districtual Daniel Sternberg a emis un nou mandat la cererea de extrădare a Republicii Moldova.

Oligarhul este acum eliberat pe cauțiune, locuind într-un apartament de milioane de lire sterline din luxosul cartier Canary Wharf.

Platon a apărut luni, 22 septembrie, la Curtea de Magistrați din Westminster, vorbind doar pentru a-și confirma datele personale, asistat de un interpret rus.

El a apărut în instanță alături de verișoara sa, Marina Marohina, în vârstă de 35 de ani, acuzată că „a fost director de bancă la Moldinconbank și a conspirat cu alții pentru a defrauda banca cu  279.000 de dolari”.

Averea sa a fost fie confiscată de autoritățile moldovene, fie blocată, dar a reușit să strângă bani pentru avocați, scrie Daily Mail.

Când a fost eliberat din arest, a negociat un împrumut pentru onorariile avocaților, iar acum avocații săi au stabilit un plan de plată cu aceste fonduri.

Cei doi au fost eliberați pe cauțiune condiționată înainte de audierea completă de extrădare, care urmează să aibă loc în aprilie sau mai anul viitor.

A făcut afaceri cu zahăr și în domeniul nuclear

În 1994 a devenit vicepreședinte al Consiliului de administrare al băncii „Moldindconbank”, apoi și vicepreședinte al Consiliului băncii „Investprivatbank”. A avut afaceri în domeniul zahărului în Republica Moldova, apoi în domeniul nuclear energetic din Ucraina. 

Controversatul om de afaceri este căutat și de Rusia, unde are cetățenie, pentru retragerea ilegală a sute de milioane de lire sterline în ruble.

Citește și: Simion și Georgescu, promovați de propaganda Rusiei din Moldova. Mecanismul mașinăriei de manipulare

În 2023, un tribunal din Moscova l-a condamnat în lipsă pentru aceste infracțiuni la 20 de ani de închisoare. În iulie 2025, Platon a fost condamnat în lipsă de un tribunal din Moscova la 24 de ani de închisoare pentru însuşirea şi scoaterea ilegală din Rusia a 48 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 600 de milioane de dolari, printr-o schemă controlată de fostul lider politic democrat Vladimir Plahotniuc, dar și de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, candidat la alegerile prezidențiale.

A făcut să „dispară” sute de milioane de ruble din Rusia

Potrivit actului de acuzare, Veaceslav Platon, proprietar al băncii Moldindconbank, a creat în anul 2013, împreună cu mai mulţi complici, un grup infracţional organizat pentru „retragerea ilegală de fonduri din Federaţia Rusă”.

Citește și: Plătit în trecut de oligarhul Plahotniuc, Dan Negru e vedetă a prorușilor. Are 45 de conturi bancare

Până în luna mai 2014, membrii acestui grup infracţional au efectuat transferuri din conturile mai multor instituţii financiare ruse în conturile bancare ale Moldindconbank.  

Dat în urmărire internaţională şi de autorităţile din Republica Moldova, unde este acuzat de asemenea pentru delicte financiare, precum delapidare şi spălare de bani, Veaceslav Platon a fost arestat în luna martie anul acesta în Marea Britanie, în vederea extrădării către Chişinău.

Dar el a fost eliberat de autorităţile britanice în schimbul unei cauţiuni de 330.000 de lire sterline.