Fraude cu ajutoare de stat pentru firme în pandemie de peste 400 milioane euro, în Italia
Garda Financiară din Italia a anunțat că, în urma unei operațiuni împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei, a rușit să recupereze peste 400 milioane de euro.
Operaţiunea „Free credit” s-a desfăşurat pe întreg teritoriul Italiei, din Campania (sud) până în Lombardia (nord), fiind efectuate peste 80 de percheziţii şi 12 arestări.
Potrivit unui comunicat al Gărzii Financiare italiene, gruparea „infracţională bine structurată”, cu baza la Rimini, în Emilia-Romagna (nord), şi ramificaţii în toată peninsula, număra 56 de membri şi 22 de firme-paravan, care au fraudat statul italian cu 400 milioane de euro vânzând credite false sau credite fiscale. Acestea fuseseră înfiinţate de guvern în faza cea mai acută a pandemiei pentru a ajuta firmele şi comercianţii în dificultate.
Operaţiunea a permis să se recupereze în jur de 97% din valoarea fraudei, 'prin imobile, firme, vehicule şi fonduri'.
Totalul creditelor confiscate şi a căror vânzare a fost împiedicată se ridică la circa 305 milioane de euro.
Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux, 'păstrate într-un seif în Austria, care a fost percheziţionat şi confiscat în colaborare cu autorităţile austriece', un rol 'decisiv' având agenţia de cooperare judiciară Eurojust'.
