Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele care a păgubit UE cu 350 de milioane de euro

Peste 2.400 de containere maritime au fost confiscate în portul grec Pireu, în cadrul celei mai mari confiscări de containere din istoria blocului comunitar.

Valoarea mărfurilor este de cel puțin 250 de milioane de euro (294 de milioane de dolari).

Confiscarea face parte din ancheta Calypso la nivelul UE, care vizează rețelele criminale acuzate că au inundat piața europeană cu mărfuri importate fraudulos din China, eludând în același timp taxele vamale și TVA.

Laura Codruța Kovesi a coordonat destructurarea unei rețele de contrabandă

Potrivit Parchetului European, șase persoane, inclusiv doi ofițeri vamali, au fost acuzate la Atena pentru presupusa lor implicare. Patru sunt în detenție din iunie, în timp ce un agent vamal a fost reținut vineri, transmite Anadolu.

Containerele, pline în mare parte cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, au fost interceptate în urma unor raiduri coordonate efectuate la sfârșitul lunii iunie în patru țări, care au dus și la arestarea a 10 suspecți.

Parchetul a declarat că aceasta este cea mai mare confiscare de containere de până acum în UE.

Inspecțiile preliminare arată declarații false pe scară largă și subevaluarea mărfurilor.

În unele cazuri, doar 10-15% din numărul real de biciclete electrice dintr-un container au fost declarate, a precizat biroul. Pierderile aduse bugetului UE doar din cauza bicicletelor electrice sunt estimate la 37,5 milioane de euro (44,1 milioane de dolari), inclusiv pierderile de TVA.

Citește și: Fraudele cu TVA și fonduri UE din România, un „teren fertil” pentru mafia italiană și mafia chineză

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, a declarat că operațiunea transmite „un mesaj simplu” rețelelor organizate: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai există refugii sigure pentru voi”.

Schema frauduloasă a funcționat opt ani

Se crede că schema frauduloasă, care ar fi funcționat timp de cel puțin opt ani, a cauzat pierderi de peste 350 de milioane de euro (411 milioane de dolari) în taxe vamale și 450 de milioane de euro (529 de milioane de dolari) în TVA.

Citește și: Proiect de reciclare cu bani europeni din Grecia, anchetat de Parchetul UE condus de Kovesi

Autoritățile au observat o conformitate mai mare de la raidurile din iunie, importatorii declarând mărfurile la prețuri mai apropiate de cele ale pieței, potrivit biroului procurorilor.

Biroul a declarat că se strâng dovezi suplimentare.