Iranul a folosit companii-fantomă din China, pentru tranzacții petroliere în Zona Euro
Iranul a folosit companii-fantomă originate în China, pentru a face tranzacții petroliere în Zona Euro. UE sancționează 19 oficiali și entități iraniene.
Guvernul iranian a folosit până recent companii-fantomă, pentru a evita sancțiunile și a-și menține rezervele financiare.
Guvernul iranian a folosit până recent companii-fantomă pentru a evita sancțiunile și a-și menține rezervele financiare, conform documentelor consultate.
Marți, cei doi principali creditori statali ai țării și-au suspendat operațiunile, după ce rialul iranian scăzuse deja la aproximativ 1.500.000 pentru un dolar american, în ianuarie.
Iranul a folosit companii-fantomă din China, pentru tranzacții petroliere în Zona Euro
Totuși, regimul menține rezerve financiare, obținute prin scheme de evitare a sancțiunilor și prin sistemul bancar din umbră.
Documente de la un serviciu de informații occidental arată că Teheranul, până de curând, vindea petrol prin intermediul unor companii-fantomă din China, în tranzacții denominate în moneda euro.
Serviciile de informații occidentale estimează că aproximativ 90% din exporturile de petrol iranian ajung în China.
Citeşte şi: Noul lider suprem al Iranului, fiul lui Ali Khamenei. SUA pregătesc o intervenție militară terestră
Deși nu există o estimare completă, analiștii de la serviciile de informații occidentale spun că o rețea de companii-paravan și de tip fantomă procesează tranzacții în valoare de câteva miliarde de euro, în fiecare an.
Se estimează că sute de milioane de euro trec prin sistemul bancar european, deoarece plățile internaționale se bazează de obicei pe relații bancare corespondente.
În cadrul acestui mecanism bancar din umbră, analiștii spun că există o concentrare notabilă de conturi bancare denominate în euro, multe dintre ele facilitate de instituții financiare private.
Citeşte şi: Fiul lui Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei, pus la presiunea Gărzilor Revoluționare
Printre băncile corespondente care gestionează aceste decontări în euro enumerate în documente se numără Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas, precum și sucursalele germane ale Bank of China și JP Morgan SE.
Analiștii au declarat pentru Euractiv că oficialii din domeniul bancar sunt conștienți de această problemă de ani de zile.
Ei au adăugat că rețeaua în continuă schimbare a companiilor-fantomă face dificilă urmărirea tranzacțiilor, deoarece băncile văd adesea doar clientul direct și următorul destinatar.
Citeşte şi: Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul care a impus conduită dură femeilor? A sfidat Occidentul
Un exemplu al modului de operare al sistemului bancar din umbră iranian este Sepehr Energy Jahan, o companie de stat iraniană, care vinde petrol Chinei.
O face în numele Statului Major General al Forțelor Armate ale Iranului, responsabil pentru forțele armate regulate ale Iranului, precum și pentru Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).
În 2023, compania a fost plasată pe o listă de sancțiuni din partea Departamentului Trezoreriei SUA.
Finanţează aparatul militar iranian
Facturile verificate de Euractiv arată că Sepehr Energy Jahan vinde petrolul în euro, prin intermediul firmei de investiții Huatai Limited, cu sediul în Hong Kong.
Veniturile ajută la finanțarea aparatului militar al Iranului, deși ocazional apar dispute între IRGC și forțele armate regulate, cu privire la modul în care sunt distribuite profiturile, potrivit analiștilor de informații.
Agenția de informații occidentală estimează că milioane suplimentare din profiturile obținute din comerțul ilicit cu petrol au fost investite în întreaga Uniune Europeană.
Khamenei-fiul controlează un imperiu financiar
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei – succesorul tatălui său, Ali Khamenei – controlează un imperiu imobiliar global, care include hoteluri în Frankfurt și Mallorca, potrivit unui raport Bloomberg.
„Dacă entități sancționate sau rețelele conectate la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice depozitează sau transferă active în Europa, aceste fonduri trebuie identificate și înghețate fără întârziere”, a declarat Hannah Neumann, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Iranul.
„Însă sancțiunile sunt credibile doar dacă sunt aplicate cu rigurozitate”, a declarat Neumann, adăugând că aceasta „înseamnă eliminarea lacunelor.
De asemenea, consolidarea cooperării în domeniul informațiilor financiare și asigurarea faptului că activele legate de persoane, entități sau rețele de proxy sancționate nu pot fi parcate discret în jurisdicții europene”.
UE a sancționat miercuri 19 oficiali și entități iraniene, însă Mojtaba Khamenei – care este supus sancțiunilor SUA – nu ar fi fost inclus, se pare.
