Români suspectați că au furat 1.700.000 de lire sterline de la fiscul britanic. 21 de percheziții în 6 județe
Mai mulți români sunt suspectați că au fraudat fiscul britanic cu peste 1.700.000 de lire sterline. Polițiștii fac 21 de percheziții în șase județe, alături de 20 de anchetatori din Marea Britanie.
Polițiștii români și britanici desfășoară, joi, 12 noiembrie 2026, o amplă operațiune împotriva unor persoane suspectate că au accesat ilegal platforma informatică a autorității fiscale din Marea Britanie și au obținut rambursări frauduloase de TVA.
Anchetatorii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
Operațiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul EUROJUST. La descinderi participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi reușit românii să fure peste 1.700.000 de lire de la fiscul britanic
Potrivit Poliției Române, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, deși aceasta era protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Suspecții ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale britanice, modificând datele conturilor bancare în care urmau să fie virați banii.
Astfel, sumele aprobate de autoritatea fiscală ar fi ajuns în conturi controlate de persoanele implicate, fără știrea sau acordul firmelor îndreptățite să primească rambursările.
Într-o primă serie de operațiuni, anchetatorii au identificat 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA.
Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de peste 1.400.000 de lire, nu au fost achitate.
Alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA
Polițiștii au documentat și o altă serie de operațiuni, desfășurate între octombrie 2025 și februarie 2026.
În această perioadă, suspecții ar fi depus 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor companii britanice.
Dintre acestea, 16 au fost achitate, provocând un prejudiciu suplimentar de 43.745,32 lire sterline.
Celelalte 68 de cereri, în valoare de aproape 300.000 de lire sterline, au rămas neplătite.
Anchetatorii au identificat inclusiv trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, depuse în numele unei contribuabile britanice. Nici acestea nu au fost achitate.
În cadrul anchetei au fost documentate și două rambursări, de 146.110 și 143.910 lire sterline, pentru care ar fi fost folosite conturi bancare puse la dispoziție de persoanele implicate.
Citește și: Autoritățile avertizează asupra unei noi fraude online care vizează utilizatorii platformei Ghișeul.ro
Prejudiciu de peste 1.700.000 de lire. Ancheta continuă în România și Marea Britanie
Potrivit bilanțului transmis de Poliția Română, prejudiciul efectiv produs bugetului Regatului Unit se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri frauduloase, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate.
Perchezițiile urmăresc ridicarea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
