Un cetățean străin este liderul unei grupări infracționale care a păcălit un om de afaceri tot egiptean, cu 28 de milioane de lei. Poliția și DIICOT au făcut peste 23 de percheziții în București și Ilfov.
Primarul și un consilier din Găneasa, implicați în dosar. Ei au fost duși la audieri.
Cum a fost înșelat un om de afaceri cu 28.000.000 de lei. I-au spus că sunt oameni influenți
Victima este un om de afaceri egiptean, conform surselor Newsweek. Acesta are firmă în România dar nu locuiește aici. Un alt egiptean s-a unit cu niște români pentru a-l păcăli pe primul om de afaceri. Aceștia au fpcut un grup infracțional.
Poliția și DIICOT au intrat pe fir și au săltat mai mulți oameni implicați, români și străini.
Primarul din localitatea Găneasa și un consilier sunt audiați în dosar pentru tăinuire.
”Astăzi, 20 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează 23 de percheziții domiciliare, în județul Ilfov și municipiul București, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și tăinuire”, au transmis autoritățile.
Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2021, asociatul unic al unei societăți comerciale, cetățean străin (egiptean), împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat alți trei membri, în scopul prejudicierii unei alte societăți comerciale, prin crearea unor false relații comerciale, prejudiciul adus persoanei vătămate ridicându-se la aproximativ 28.000.000 de lei.
În acest sens, liderul grupului infracțional i-ar fi prezentat persoanei vătămate o parte din membrii grupului ca fiind persoane influente în mediul de afaceri, cu contracte încheiate cu instituții ale statului, în scopul de a o determina să încheie contracte cu societatea sa.
Pentru a întări convingerea persoanei vătămate că relația comercială va fi benefică pentru ambele părți, membrii grupului infracțional ar fi contractat aproximativ 2.500 de tone de produse agricole (din care s-au livrat 1.150 de tone), iar pentru inducerea în eroare a persoanei vătămate, pentru restul cantității, ar fi fost emise bilete la ordin.
Următorul contract, având ca obiect 220 de autovehicule de transport, ar fi fost prezentat tot ca o achiziție destinată unei instituții publice, care urma să fie achitat tot cu bilete la ordin, persoana vătămată livrând 80 de astfel de autovehicule, pe care membrii grupului le-ar fi depozitat în diverse locații, în vederea valorificării.
Ulterior, la data scadentă, persoana vătămată a constatat că biletele la ordin, emise pentru ambele contracte, nu ar fi avut acoperire.
”Audierea persoanelor bănuite, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, se va desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și serviciilor de combatere a criminalității organizate Călărași, Giurgiu și Teleorman.
La acţiune participă şi jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, au mai transmis autoritățile.
