Companii românești, suspectate că au încălcat sancțiunile impuse Belarusului. Ce au făcut? Percheziții DIICOT
Un utilaj industrial de 1,75 milioane de euro, care putea fi folosit inclusiv pentru fabricarea unor echipamente militare, ar fi urmat să ajungă la o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile UE. Opt persoane sunt suspecte, iar anchetatorii au făcut 12 percheziții.
Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au făcut miercuri, 30 septembrie, 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar privind presupusa eludare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană.
Ancheta vizează fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, care pot servi atât unor scopuri civile, cât și fabricării unor echipamente cu destinație militară.
Companii românești, suspectate că au încălcat sancțiunile impuse Belarusului. Ce au făcut? Percheziții DIICOT
În centrul anchetei se află un strung vertical de tip VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, ar fi fost făcute demersuri pentru transferarea utilajului către destinatari intermediari din state terțe, însă beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.
Anchetatorii susțin că utilajele ar fi căpătat, prin integrarea unor componente hardware și software și modificarea parametrilor tehnici, caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.
În dosar există și indicii privind folosirea unor societăți din state terțe pentru mascarea beneficiarului final și evitarea regimului de control al exporturilor.
Mai mult, potrivit comunicatului, ar fi existat demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, însă operațiunile ar fi continuat chiar și după respingerea acestora de autoritățile competente.
Opt suspecți în dosar
La 29 septembrie, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de opt suspecți pentru încălcarea, în diferite forme de participație, a prevederilor OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.
Suspecții sunt audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală. Aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
