100 milioane de lei cu epicentrul la Iași. În caz este implicat un inspector de la Finanțele Publice
Un inspector fiscal extrem de prietenos, care anunța companiile când urmau să aibă loc inspecțiile și ce acte să pregătească, susțin procurorii.
Întreaga schemă de evaziune fiscală din dosarul „Leasing Automobile” anchetat de DNA, prin care 11 firme ar fi prejudiciat statul cu aproape 100.000.000 lei se învârte în jurul Iașului, în ciuda faptului că printre administratorii și acționarii acestor companii nu se găsește niciun ieșean. Cu toate acestea, firme din Galați, Vaslui sau Arad au fost mutate în ultimii ani la două adrese din Iași, iar sedii secundare au fost deschise în București, Iași și în alte opt județe. Ce le-a atras la Iași? Un inspector fiscal extrem de prietenos, care anunța companiile când urmau să aibă loc inspecțiile și ce acte să pregătească, susțin procurorii.
Din Iași, companiile implicate în acest dosar ar fi început apoi o operațiune amplă prin care mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România de aceste firme care efectuau tranzacții fictive pentru a diminua spre zero obligațiile fiscale la stat. Ieri (vineri, 5 septembrie), cinci persoane au fost plasate în arest la domiciliu de Tribunalul București. Aceștia sunt administratori sau reprezentanți de societăți comerciale, toți cercetați pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (autorat și/sau complicitate).
Citește mai mult pe ziaruldeiasi.ro
