ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.
Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.
APADOR-CH acuză PNL că, în înțelegere cu PSD, a menținut obligația ca ONG-urile să-și declare anual așa numiții „beneficiari reali”, în timp ce firmele au fost scutite de această povară birocratică impusă în 2019 de PSD.
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.
O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.