spalare bani
Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile
ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.
Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017
Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.
APADOR-CH: ONG-urile, singurele entități bănuite că spală bani în România
APADOR-CH acuză PNL că, în înțelegere cu PSD, a menținut obligația ca ONG-urile să-și declare anual așa numiții „beneficiari reali”, în timp ce firmele au fost scutite de această povară birocratică impusă în 2019 de PSD.
Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.
SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism
O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.
Alege abonamentul care ți se potrivește
© 2021 NEWS INTERNATIONAL S.A.