frauda
Donald Trump, judecat pentru fraudă la New York înaintea primarelor Partidului Republican din 2024
Procesul civil pentru fraudă al lui Donald Trump şi al fiilor săi va începe în octombrie și se va încheia înainte de Crăciun. Fostul preşedinte al Statelor Unite este acuzat de justiţia statului New York că şi-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari între 2011 şi 2021.
Banca elveţiană UBS, penalizată cu 1,4 miliarde $ în Statele Unite pentru fraudă și abateri
Banca elveţiană UBS a acceptat să plătească în SUA penalităţi civile totale de 1,4 miliarde de dolari pentru fraudă şi abateri în oferta sa de titluri garantate cu credite ipotecare care datează din timpul crizei financiare globale.
Fostul patron al Dinamo, arestat pentru fraudă cu fonduri europene de peste 30 de milioane de euro
Fostul acționar majoritar al clubului Dinamo, Dorin Șerdean, a fost arestat preventiv de Tribunalul București într-un caz de fraudare a fondurilor europene.
Doi români, care s-au dat „fermieri activi”, urmăriți penal de DNA. Au luat 400.000 € fonduri UE
Două persoane au fost puse sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în valoare de 2 milioane lei (crica 400.000 €), a informat Direcţia Naţională Anticorupţie.
O mega afacere de tip „investment fraud”, destructurată și în România. Prejudiciul, uriaș: 89 mil. €
Un grup infracţional organizat care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud” a fost destructurat la nivel mondial. 33.000 de persoane au fost vătămate, prejudiciul fiind de 89 de milioane de euro.
Ultima oră
Life
Cele mai comentate
Alege abonamentul care ți se potrivește
© 2023 NEWS INTERNATIONAL S.A.