frauda

Finanțare europeană suspendată. Suspiciuni de fraudă la Primăria Buzău

Ministerul Dezvoltării a sistat plățile din fonduri europene, pentru reabilitarea principalelor străzi din municipiul Buzău, în contextul în care ar fi apărut o suspiciune de fraudă.

Fraude cu ajutoare de stat pentru firme în pandemie de peste 400 milioane euro, în Italia

Garda Financiară din Italia a anunțat că, în urma unei operațiuni împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei, a rușit să recupereze peste 400 milioane de euro.

Cum au fraudat 32 de escroci români statul italian cu 21,5 milioane : 10.000 de cetățenii false

Opt români dintr-o bandă de escroci au fost arestați de Poliția Financiară Novara din Italia într-un dosar de fraudă cu venituri de cetățenie cu un prejudiciu de 21,5 milioane de euro.

Atenție, schemă de fraudă cu mesaje de angajare și investiții prin SMS, WhatsApp, Telegram „iGOGO”!

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu propunerile primite prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie sau prin sms care prezintă oportunităţi de angajare sau de investiţii cu câştiguri rapide.

RAPORT Fraude şi erori în valoare de peste 15 miliarde de lire, în ajutoarele de pandemie din UK

Contribuabilii britanici sunt "expuşi unor riscuri financiare substanţiale" din cauza fraudelor şi erorilor "inacceptabile" din programele guvernamentale de ajutor legate de pandemie, estimate la cel puţin 15 miliarde de lire sterline, relevă un raport parlamentar.

Dosarul fraudării Economat S5 / Marian Vanghelie: cinci firme din Bucureşti, urmărite penal de DNA

Cinci societăţi comerciale sunt urmărite penal de procurorii DNA în dosarul în care fostul primar Marian Vanghelie este acuzat de constituire de grup infracţional, trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu privind fraudarea Economat Sector 5.

Fraudă cu permise de conducere false. Traficanții vindeau carnete de conducere și cu 3.000 de lei

Două persoane din judeţul Cluj au fost reţinute de poliţiştii din Alba într-un dosar privind falsificarea de diverse documente, cum ar fi permise de conducere, care erau valorificate ulterior contra unor sume cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei, potrivit Agerpres.

Marian Vanghelie, reținut pentru trafic de influență la achziția de măști FFP2, tarabe și geluri

Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a fost reținut,pentru 24 de ore fiind acuzat de procurorii DNA de trafic de influență și constituire a unui grup infracțional organizat. Faptele au avut loc în mandatul de primar al lui Daniel Florea la Sectorul 5.

Fost primar al comunei Jibert, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri UE de 22,5 mil. lei

Marian Pîtea, la data faptei primar al comunei Jibert, judeţul Braşov, a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar în care este acuzat că ar fi ajutat un consilier juridic din primărie pentru a obţine pe nedrept fonduri europene de peste 22,5 milioane lei.

Şeful Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu, trimis în judecată pentru fraudarea unui examen

Petruţ Daniel Ruşanu, şeful Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu, şi Radu Gabriel Tudoran, şeful Direcţiei Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, au fost trimişi în judecată de DNA pentru fraudarea unui examen de trecere în corpul ofiţerilor.

Şefa Institutului „Ana Aslan”, condamnată pentru fraude cu fonduri europene

Anca Elena Ştefan, managerul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", a fost condamnată de Tribunalul Bucureşti la 9 luni închisoare cu suspendare, pentru fraude cu fonduri europene în proiectul intitulat "Anotimpuri la borcan".

iPhone de 1.500 euro folosit de șeful județului Iași, negăsit de Curtea de Conturi

Inspectorii Camerei de Conturi au găsit în acte un iPhone de 7.000 de lei cumpărat în timpul mandatului lui Maricel Popa, iar în realitate au văzut un telefon care nu se deschide şi care nu putea fi identificat după seria de fabricaţie.

Patru persoane au fost reținute în cazul „vaccinării la chiuvetă” de la Vama Petea

Procurorii DNA au efectuat percheziții în 13 localități din Satu Mare și Bihor.

Primele percheziții în România ale Parchetului UE condus de Laura Kovesi

În dosarul de fraudă de la Oradea, prejudiciul este de peste 10 milioane de euro.

Un nou tip de înșelăciune cu certificate verzi de vaccinare COVID-19 falsificate

Poliția Română anunță că, în urma cercetărilor în cazurile de comercializare de certificate verzi de vaccinare COVID-19 falsificate, a fost descoperit un nou tip de înșelăciune, căreia îi cad victime persoanele dornice de a obține un astfel de document.

Dan Barna susține că îi apare câte un dosar atunci când e în competiție electorală

DLAF a trimis la DNA un alt dosar pe numele lui Dan Barna, referitor la proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”.

Schemă nouă de fraudă cu certificate false de vaccinare, derulată pe aplicația Telegram

O nouă schemă de fraudă derulată pe aplicaţia Telegram, prin care atacatorii oferă certificate false de vaccinare, contra unei sume de bani a fost identificată de către specialiştii de la Kaspersky.

Tabăra lui Cioloș acuză echipa lui Barna de fraude masive la alegerile interne

Un grup de membri ai Comitetului Electoral care supervizează alegerile interne din USR PLUS semnalează faptul că sunt sute de adrese de email - care permit să se voteze - suspecte.

VIDEO Acuzații în falimentul City Insurance: Mari firme de audit au acoperit frauda

Falimentul City Insurance, companie de asigurare cu trei milioane de clienți, este mai degrabă o fraudă premeditată, pregătită ani de zile.

VIDEO Falimentul City Insurance: Documente false, conturi fictive, dosare penale, bani în off-shore

Falimentul City Insurance, companie de asigurare cu trei milioane de clienți, este mai degrabă o fraudă premieditată, pregătită ani de zile cu documente financiare false, conturi bancare fictive și bani duși în paradisuri fiscale, potrivit lui Valentin Ionescu, director în ASF.

Cine plătește pentru falimentul firmei de asigurare City Insurance - Newsweek LIVE

City Insurance, companie de asigurări cu 3 milioane de clienți, a rămas fără autorizația de funcționare și se îndreaptă spre faliment.

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Revista tipărită
Acces parțial online
Newsletter

Abonează-te

Digital + Print

Revista tipărită
Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te

Digital

Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te