evaziune

Un sexagenar semianalfabet a „ţepuit” statul cu mai bine de un milion de euro. Apoi a murit

A păcălit statul român ani la rând, însă, când şi-a dat seama Fiscul, a văzut că nu are avere în afara unei case mari, dar fără autorizaţie. Când să fie executat şi de aceasta, bătrânul rrom a murit.

Evaziune fiscală de 12 milioane: a vândut pe OLX sute de maşini second hand aduse din Germania

Afaceristul şi-a recunoscut vina şi a fost condamnat după un deceniu de la comiterea faptelor la doi ani de închisoare şi la plata a 400.000 de lei către stat.

Razie la studiourile clandestine de videochat din Galați și Brașov: 2,5 milioane prejudiciu

11 persoane, printre care administratorii acestor firme, au fost chemate la audieri. Acestea trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor în legătură cu activitatea acestor firme pe care erau înregistrate studiourile de videochat.

Șeful clanului Butoane, condamnare anulată după 7 ani de judecată. Filiera zahărului din PSD

Una dintre cele mai complexe rețele de crimă organizată din România, cea din care făceau parte membri ai clanului Butoane din Giurgiu și membri ai familiei fostului senator PSD, Cezar Măgureanu a beneficiat de anularea pedeselor printr-o decizie a Curții de Apel București.

O călugăriţă din California a „spart” peste 830.000 USD, banii unei școli catolice, în cazinouri

O călugăriţă din California, în prezent pensionară, a recunoscut că este vinovată de fraudă cu fonduri federale şi spălare de bani, după ce a fost acuzată că a furat peste 835.000 de dolari din contul unei şcoli pentru plata unor cheltuieli personale.

Sultanul usturoiului. Povestea rețelei de cărăuși ce tranzitau peste graniță zeci de tone cu sacoşa

Un irakian naturalizat în România, sultanul usturoiului, şi cinci ieşeni au pus la cale o afacere nemaivăzută. Grupul a acţionat timp de doar trei luni, în Iaşi şi Bucureşti, investigatorii intrând pe fir de la bun început şi interceptându-le convorbirile telefonice.

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.

Evaziune fiscală de 20 milioane de euro în România. 62 de percheziții în București și șapte județe

Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR şi procurori ai Curţii de Apel Bucureşti efectuează, miercuri, 62 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Bacău, Braşov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Vaslui.

Trei localități din Iași, pepiniere de evazioniști: fraudă de milioane de lei cu comerţ cu deşeuri

Acuzaţi de Fisc de datorii de milioane de lei, persoanele de etnie romă se plimbă ani de zile prin tribunale. Mulţi şi-au făcut firme de comerţ cu deşeuri şi au introdus în acte facturi fictive.

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 30 de percheziţii, în Capitală şi în alte patru judeţe

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Cine-l cântă pe Ceaușescu, de ziua lui: primar PSD, suspect de evaziune fiscală, din Gorj

Un primar PSD din Gorj, Robert Ionuț Paiuși, i-a dedicat un scurt eseu lui Nicolae Ceaușescu, fostul dictator comunist născut la 26 ianuarie.

Fabrici clandestine de ţigări și evaziune: Percheziții DIICOT, în București și alte 10 județe

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPF, efectuează, joi dimineaţa, 40 de percheziţii domiciliare.

Cum a fost modificată în favoarea evazioniștilor o lege inițiată de „Mitralieră”. Sesizare ICCJ

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc, joi, pentru a decide atacarea la Curtea Constituțională a legii adoptate de Camera Deputaților prin care scapă de închisoare evazioniștii dacă prejudiciul este până la 100.000 de euro și îl achită integral.

Legea PSD care îi scapă pe evazioniști, vot final în Camera Deputaților, în ultima zi a legislaturii

Legea inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care îi scăpa pe ce comiteau evaziuni fiscale de închisoare va fi supusă unui vot final în Camera Deputaților, for decizional.

Deputat PSD, acuzat că a țepuit statul cu 6 firme în 14 județe. Mai are o condamnare cu suspendare

Fostul deputat PSD Octavian Goga este vizat de un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune. Polițiștii au pus în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară luni dimineață.

Evaziune și înșelăciune. 144 de mandate de percheziție, puse în aplicare în 14 județe

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, pun în aplicare luni dimineață 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune.

Evaziune fiscală de aproape 4 mil. €: Polițiștii fac percheziții la o firmă de protecție și pază

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, miercuri, 12 percheziţii, în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.

Dosar de evaziune fiscală de peste 2,5 milioane de lei. Percheziții în București și Constanța

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac marţi șase percheziţii, în Bucureşti şi Constanţa, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2.500.000 de lei.

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, condamnat la 9 ani de închisoare

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, Robertino Stan, administrator al firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL şi Farmacia Vitaplus Cernica SRL, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la nouă ani închisoare pentru evaziune fiscală.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu textile

Treisprezece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu produse textile, prejudiciul fiind de 3,8 milioane de lei.

Orădeanul care deține marca „Arsenie Boca”, investigat pentru fraude

Devenit celebru după ce s-a înstăpânit pe numele şi imaginea celui mai faimos călugăr ortodox, Arsenie Boca, în încercarea de a scoate bani din asta, orădeanul Alexandru Andor are din nou probleme cu justiția.

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Revista tipărită
Acces parțial online
Newsletter

Abonează-te

Digital + Print

Revista tipărită
Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te

Digital

Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te