evaziune

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 30 de percheziţii, în Capitală şi în alte patru judeţe

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Cine-l cântă pe Ceaușescu, de ziua lui: primar PSD, suspect de evaziune fiscală, din Gorj

Un primar PSD din Gorj, Robert Ionuț Paiuși, i-a dedicat un scurt eseu lui Nicolae Ceaușescu, fostul dictator comunist născut la 26 ianuarie.

Fabrici clandestine de ţigări și evaziune: Percheziții DIICOT, în București și alte 10 județe

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPF, efectuează, joi dimineaţa, 40 de percheziţii domiciliare.

Cum a fost modificată în favoarea evazioniștilor o lege inițiată de „Mitralieră”. Sesizare ICCJ

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc, joi, pentru a decide atacarea la Curtea Constituțională a legii adoptate de Camera Deputaților prin care scapă de închisoare evazioniștii dacă prejudiciul este până la 100.000 de euro și îl achită integral.

Legea PSD care îi scapă pe evazioniști, vot final în Camera Deputaților, în ultima zi a legislaturii

Legea inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care îi scăpa pe ce comiteau evaziuni fiscale de închisoare va fi supusă unui vot final în Camera Deputaților, for decizional.

Deputat PSD, acuzat că a țepuit statul cu 6 firme în 14 județe. Mai are o condamnare cu suspendare

Fostul deputat PSD Octavian Goga este vizat de un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune. Polițiștii au pus în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară luni dimineață.

Evaziune și înșelăciune. 144 de mandate de percheziție, puse în aplicare în 14 județe

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, pun în aplicare luni dimineață 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune.

Evaziune fiscală de aproape 4 mil. €: Polițiștii fac percheziții la o firmă de protecție și pază

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, miercuri, 12 percheziţii, în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro.

Dosar de evaziune fiscală de peste 2,5 milioane de lei. Percheziții în București și Constanța

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac marţi șase percheziţii, în Bucureşti şi Constanţa, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2.500.000 de lei.

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, condamnat la 9 ani de închisoare

Liderul unei reţele din dosarul medicamentelor contrafăcute, Robertino Stan, administrator al firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL şi Farmacia Vitaplus Cernica SRL, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la nouă ani închisoare pentru evaziune fiscală.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu textile

Treisprezece percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu produse textile, prejudiciul fiind de 3,8 milioane de lei.

Orădeanul care deține marca „Arsenie Boca”, investigat pentru fraude

Devenit celebru după ce s-a înstăpânit pe numele şi imaginea celui mai faimos călugăr ortodox, Arsenie Boca, în încercarea de a scoate bani din asta, orădeanul Alexandru Andor are din nou probleme cu justiția.

În dosarul lui Horodniceanu, ex-șeful DIICOT, s-au pus primele sechestre

Ovidiu Creţu este descris de anchetatori ca unul dintre cei mai loiali angajaţi ai lui Zămosteanu. Acesta are un apartament luat cu credit, pus sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de milioane de euro al şefului său.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

Bomba lui Horodniceanu, fostul șef DIICOT: ițele dosarului de 12 milioane de euro ajung în Primărie

Informaţii incendiare, în exclusivitate, din dosarul în care milionarul Cristin Zămosteanu a fost arestat pentru 30 de zile. 15 inculpaţi sunt în acest dosar, printre ei fiind un fost inspector de la Fisc, dar şi un fost angajat de la Primărie.

Fostul șef al DIICOT a obținut arestarea unui greu imobiliar cu hotel de 5 stele

Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi.

Din Ferrari în cătușe: povestea tinerilor milionari din imobiliare - droguri, poker, suveici

Mai mulţi bogătaşi din imobiliare, în frunte cu magnatul Cristin Zămosteanu, au fost săltaţi de DIICOT într-un dosar extrem de complex în care acuzaţiile sunt de la evaziune fiscală până la trafic de droguri sau luare de mită.

Evaziune fiscală de 3,3 mil. lei: 13 persoane din Bucureşti şi cinci judeţe, audiate

Un număr de 13 persoane din Bucureşti şi alte cinci judeţe urmează să fie audiate marţi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3 milioane de lei.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Primul furt nu se pune. Hoțul care aduce banii înapoi sa fie iertat

Președintele Senatului, Robert Cazanciuc, a decis să blocheze legea carantiei și izolării deși colegii săi din PSD de la Camera Deputaților au votat-o. Cazanciuc nu este la prima inițiativă controversată.

Lovitură pentru evazioniști. Casele de marcat vor fi conectate direct la ANAF începând cu 1 iulie

Marii contribuabili vor conecta casele de marcat cu jurnal electronic la serverele ANAF în termen de trei luni începând cu data de 1 iulie şi până la 30 septembrie 2020, în timp ce operatorii economici mijlocii şi mici vor finaliza procesul de de conectare până la 31 ianuarie.

Bani din nisip. Percheziţii la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, într-un dosar de evaziune

Un număr de 17 percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, fiind vizate societăţi comerciale care ar fi implicate în infracţiuni de evaziune fiscală, nouă persoane urmând să fie audiate.

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Revista tipărită
Acces parțial online
Newsletter

Abonează-te

Digital + Print

Revista tipărită
Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te

Digital

Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te