evaziune

Dosar de evaziune de 13,5 milioane de euro: Mascații au descins în Bucureşti, Ilfov şi Prahova

Polițiștii fac percheziții în mai multe locații din Bucureşti, Ilfov şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 13,5 milioane de euro.

Un cabinet de avocatură, sedii de firme și persoane percheziționate într-un dosar de evaziune

Prejudiciul creat de firmele implicat, controlat de un grup de persoane, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro.

Șeful ANAF care bagă spaima în evazioniști: Inginer, cu diplomă la o facultate privată

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a anunţat că de la 1 iulie instituţia pe care o conduce va începe controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice.

Kövesi: Dacă aş fi ministru de Finanţe, probabil că nu aş putea dormi din cauza evaziunii fiscale

Autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene nu manifestă o dorinţă suficient de mare să recupereze între 30 şi 60 de miliarde de euro la nivelul Uniunii din cauza evaziunii fiscale în fiecare an, a declarat procurorul-şef la Parchetul European, Laura Codruţa Kövesi.

Dosarul „Arhimede”: CAB i-a iertat pe profesorii acuzați de evaziune în organizarea concursului

Curtea de Apel Bucureşti a anulat pedepsele grele primite de doi profesori pentru evaziune fiscală în organizarea concursului ''Arhimede''. Decizia instanţei este definitivă.

Chinezii de la Xiaomi au scos bani ilegal din India. Autoritățile le-au confiscat 725 mil. $

ndia a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi, după ce o anchetă a constatat că producătorul de smartphone-uri a efectuat remiteri ilegale către entităţi străine prin transferul acestora sub formă de redevenţe.

Fratele lui Cătălin Moroşanu va fi audiat împreună cu alți 29 de inculpați pentru evaziune fiscală

În faţa Tribunalului a început ieri procesul în care 30 de inculpaţi, printre care soţul unei judecătoare din Alba, patronii unor magazine de lux şi numeroşi romi din Iași

O procuroare din SUA vrea audierea lui Donald Trump pentru o posibilă evaziune fiscală

Donald Trump și fiica sa, Ivanka, ar putea fi obligați să depună mărturie sub jurământ.

„Prinţesa” din Iaşi care a furat statul de jumătate de milion de euro: 9 ani după gratii

Paguba s-a produs prin evaziune, în afaceri cu fier vechi.

În 2016, Anca Dragu susținea ca ANAF să renunțe la plângerile penale, dacă se achită prejudiciul

În 2016, pe vremea când era ministru de Finanțe, actualul lider USR Anca Dragu, a inițiat un proiect de lege prin care ANAF renunța la plângerile penale depuse pentru evaziune fiscală dacă persoana acuzată achită în totalitate prejudiciul - exact ceea ce USR critică dur, acum.

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul Ada Solomon, acuzați de evaziune și spălare de bani

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.

Pandora Papers: miliardarul Frank Timiş și un oficial român în funcție, printre numele investigate

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele mai ample anchete financiare publicate sub numele de Pandora Papers.

Pandora Papers: Mulți dintre politicienii suspectați de inginerii financiare resping acuzațiile

Mai multe ţări şi lideri politici au respins dezvăluirile din ampla anchetă a Consorţiului internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ) în care sute de responsabili politici şi apropiaţii lor sunt acuzaţi că au ascuns bunuri prin societăţi offshore.

Vacile evazioniste: cum să înșeli statul cu milioane de lei

O tânără antreprenoare s-a folosit de vacile pe care societatea sa le achiziţiona pentru abatoare. În decurs de un an şi jumătate, ea a provocat statului prejudicii de 1,3 milioane lei.

Un sexagenar semianalfabet a „ţepuit” statul cu mai bine de un milion de euro. Apoi a murit

A păcălit statul român ani la rând, însă, când şi-a dat seama Fiscul, a văzut că nu are avere în afara unei case mari, dar fără autorizaţie. Când să fie executat şi de aceasta, bătrânul rrom a murit.

Evaziune fiscală de 12 milioane: a vândut pe OLX sute de maşini second hand aduse din Germania

Afaceristul şi-a recunoscut vina şi a fost condamnat după un deceniu de la comiterea faptelor la doi ani de închisoare şi la plata a 400.000 de lei către stat.

Razie la studiourile clandestine de videochat din Galați și Brașov: 2,5 milioane prejudiciu

11 persoane, printre care administratorii acestor firme, au fost chemate la audieri. Acestea trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor în legătură cu activitatea acestor firme pe care erau înregistrate studiourile de videochat.

Șeful clanului Butoane, condamnare anulată după 7 ani de judecată. Filiera zahărului din PSD

Una dintre cele mai complexe rețele de crimă organizată din România, cea din care făceau parte membri ai clanului Butoane din Giurgiu și membri ai familiei fostului senator PSD, Cezar Măgureanu a beneficiat de anularea pedeselor printr-o decizie a Curții de Apel București.

O călugăriţă din California a „spart” peste 830.000 USD, banii unei școli catolice, în cazinouri

O călugăriţă din California, în prezent pensionară, a recunoscut că este vinovată de fraudă cu fonduri federale şi spălare de bani, după ce a fost acuzată că a furat peste 835.000 de dolari din contul unei şcoli pentru plata unor cheltuieli personale.

Sultanul usturoiului. Povestea rețelei de cărăuși ce tranzitau peste graniță zeci de tone cu sacoşa

Un irakian naturalizat în România, sultanul usturoiului, şi cinci ieşeni au pus la cale o afacere nemaivăzută. Grupul a acţionat timp de doar trei luni, în Iaşi şi Bucureşti, investigatorii intrând pe fir de la bun început şi interceptându-le convorbirile telefonice.

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

Revista tipărită
Acces parțial online
Newsletter

Abonează-te

Digital + Print

Revista tipărită
Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te

Digital

Acces total online, inclusiv arhivă
Newsletter

Abonează-te