Credit Europe Bank România SA, banca de la care împrumutase bani omul de afaceri Avram Ion, și vehiculul băncii din Dubai, anchetate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani
Romania a fost condamnata de CEDO pentru incălcarea dreptului la proprietate, pentru că a instituit în mod abuziv sechestru pe bunurile Credit Europe Leasing IFN care nu aparțineau companiei RODIPET. Cazul a fost instrumentat la acea vreme de Giorgiana Hosu, actuala șefă a DIICOT